华夏银行(600015):华夏银行董事津贴制度（2024年5月20日2023年年度股东大会审议通过）
（2024年5月20日2023年年度股东大会审议通过） 一、为完善华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）的 公司治理制度，加强和规范本行董事津贴的管理，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《银行保险机构公司治理准则》《华夏银行股份有限公司章 程》等有关法律和规定，制定本制度。 二、为客观反映本行董事所付出的劳动、所承担的风险与责 任，切实激励董事积极参与决策与管理，本行给董事发放一定数 量的津贴。 三、本行执行董事、非执行董事（不包含独立董事）不从本 行领取本制度规定的津贴。 四、本行董事津贴由劳务报酬、委员会职务津贴两部分组成， 按照董事实际任职时间计算。 五、本行董事津贴中的劳务报酬指董事参与董事会工作的基 本报酬，每人每年28万元（人民币、税前，下同）。 六、本行董事津贴中的委员会职务津贴指董事参与专门委员 会工作的职务津贴，每人每年7.5万元。在多个专门委员会任职 的不累积计算。 七、本行董事参加股东大会、董事会、专门委员会会议以及 本行其他相关工作期间的交通费、食宿费由本行实报实销。 八、本制度中所提及的津贴总额中，不包括董事履行职责、 聘请咨询机构进行调查研究的费用。 九、本制度经2024年5月20日召开的2023年年度股东大 会审议通过，自2024年1月1日起施行。2020年第一次临时股 东大会审议通过生效实施的版本同时废止。 中财网
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