机科股份(835579):2023年年度股东大会决议
机科发展科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月17日 2.会议召开地点：机科股份422会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘新状 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2024年4月25日召开第七届董事会第二十五次会议暨2023年年度董事会，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司2023年年度股东大会的议案》。2024年 4月 26日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-080)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 93,382,980股，占公司有表决权股份总数的72.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数 6,343,350股，占公司有表决权股份总数的4.90%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 披露公司2023年度的主要经营情况、主要财务数据等内容。具体内容详见 公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》 （公告编号：2024-064）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果： 同意股数 93,382,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 总结2023年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。 2.议案表决结果： 同意股数 93,382,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 总结2023年度公司监事会的日常工作情况及履行职责情况。 2.议案表决结果： 同意股数 93,382,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司独立董事赵杰、江轩宇对2023年年度履职情况进行了述职。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（赵杰）》（公告编号：2024-066）、《2023年度独立董事述职报告（江轩宇）》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果： 同意股数 93,382,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 2023年度公司的财务决算已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，主要财务指标详见公司2023年年度报告。 2.议案表决结果： 同意股数 93,382,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 2024年度公司财务预算主要依据 2024年度公司的经营目标和各部门经营 计划以及2023年度公司的实际收支情况而编制。 2.议案表决结果： 同意股数 93,382,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，拟定2023年度利润分配预案为：公司目前总股本为129,480,000.00股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利29,780,400.00元。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-069）。 2.议案表决结果： 同意股数 93,382,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 为满足公司日常生产经营等活动的信贷业务需求，不断优化融资结构，拓 宽融资渠道，公司计划继续向合作银行申请综合授信额度。授信品种包括且不 限于：商业贷款、供应链融资、银行保理、开立承兑汇票、开立保函、开立信 用证等。各银行具体的授信额度、品种和期限以与各银行具体签署的授信合同 约定为准。授信额度在有效期内可以循环滚动使用，2024年至 2025年，在各 银行实际使用的各品种的授信总额最高峰值不超过 5亿元。具体内容详见公司 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年度申请银 行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果： 同意股数 93,382,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司计划使用总额不超 2亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果： 同意股数 93,382,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 况的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，公司编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年 度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况进行了专项审核，天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号： 2024-074）。 2.议案表决结果： 同意股数 93,382,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 为了更好地保障独立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营，切实维 护公司以及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事津贴制度》。具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 津贴制度》（公告编号：2024-078）。 2.议案表决结果： 同意股数 93,382,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所 （二）律师姓名：钱俊婷、李彤 （三）结论性意见 本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《机科发展科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》 （二）《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》 机科发展科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 20日 中财网
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