铁大科技(872541):2023年年度股东大会决议
上海铁大电信科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月16日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 53人，持有表决权的股份总数77,850,449股，占公司有表决权股份总数的56.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数319,543股，占公司有表决权股份总数的0.23%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事郝云岗因工作出差原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告，主要内容包括 2023 年度 公司生产经营情况、 2023 年度董事会事务性工作、 2024 年度经营目标以及 2024 年经营工作重点提示等内容。 2.议案表决结果： 同意股数 77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反 对股数 107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 1.议案内容： 公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，主要内容包括 2023 年度监事会工作情况；监事会对公司报告期内公司依法运作情况的独立意见；公司监事会 2024 年度工作计划等。 2.议案表决结果： 同意股数 77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数 77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反 对股数 107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 1.议案内容： 公司根据 2023 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2023 年度财务决 算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反 对股数 107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 1.议案内容： 公司根据 2023 年度生产经营计划以及对 2024 年生产经营的预测等情 况，编制了《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反 对股数 107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）上披露的《关于公司2023年度权益分派预案的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反 对股数 107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）上披露的《关于公司2024年度向银行申请授信的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加两项经营项目。公司 因增加经营范围，需对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会办理 工商变更登记手续，具体以工商行政管理部门登记为准。 2.议案表决结果： 同意股数 77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反 对股数 107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）上披露的《关于公司续聘2024年度会计师事务所的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）上披露的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反 对股数 107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 专项说明的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）上披露的《关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项说明的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反 对股数 107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年度独立董事年度述职报告（何情） （徐中伟）（曹源）（刘青哥）（殷建）》。 2.议案表决结果： 同意股数 77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反 对股数 107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：陈燕、严龙 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 上海铁大电信科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议 上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 17日 中财网
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