三特索道(002159):三特索道2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 5月 20日（星期一）15:30。 （2）网络投票时间：2024年 5月 20日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年 5月 20日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 20日 9:15—15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷 软件园 D1栋一楼会议室。 3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、股权登记日：2024年 5月 13日（星期一）。 6、主持人：公司董事长周爱强先生因公出差请假无法出席，公 司过半数董事推举董事袁疆先生主持。 7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1．股东出席的总体情况 出席会议的股东和股东授权委托代表共计 9人，代表股份 37,573,200股，占上市公司总股份的 21.1917％。 其中： 出席现场会议的股东和股东授权委托代表 4人，代表公司有表决 权的股份数为 37,366,600股，占公司有表决权股份总数 21.0752%。 通过网络投票的股东 5人，代表股份 206,600股，占上市公司总股份的 0.1165％。 2．中小股东出席情况 出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 7人，代表股 份 258,600股，占上市公司总股份的 0.1459％。 其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 52,000股，占上 市公司总股份的 0.0293％。 通过网络投票的中小股东 5人，代表股份 206,600股，占上市公 司总股份的 0.1165％。 3.公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员及湖北得伟君 尚律师事务所律师列席会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下 提案做出表决： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 表决情况：同意37,467,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7174％；反对106,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》； 表决情况：同意37,467,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7174％；反对106,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《2023年度财务决算报告》； 表决情况：同意37,467,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7174％；反对106,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过《2024年度财务预算报告》； 表决情况：同意 37,467,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7174％；反对106,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2826％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 5、审议通过《2023年度利润分配预案》； 表决情况：同意37,467,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7174％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权106,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2826％。 其中，中小股东表决情况：同意152,400股，占出席会议的中小股 东所持股份的58.9327％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权106,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的41.0673％。 6、审议通过《2023年年度报告》及摘要； 表决情况：同意37,467,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7174％；反对106,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于2024年度融资规模及提请股东大会审议并授 权董事会在核定规模内审批的议案》； 表决情况：同意37,467,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7174％；反对106,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过《公司 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》； 表决情况：同意37,462,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7054％；反对107,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2866％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。 其中，中小股东表决情况：同意147,900股，占出席会议的中小股 东所持股份的57.1926％；反对107,700股，占出席会议的中小股东所持股份的41.6473％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1601％。 9、审议通过《公司 2024年度监事薪酬方案》； 表决情况：同意37,462,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7054％；反对107,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2866％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。 10、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。 表决情况：同意37,465,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7134％；反对107,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意150,900股，占出席会议的中小股 东所持股份的58.3527％；反对107,700股，占出席会议的中小股东所持股份的41.6473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东 大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2023年度股东大会决议》； 2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限 公司 2023年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 21日 中财网
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