方大新材(838163):2023年年度股东大会决议
河北方大新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14人，持有表决权的股份总数83,935,421股，占公司有表决权股份总数的65.0622%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数27,600股，占公司有表决权股份总数的0.0214%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司部分高级管理人员列席会议； 5.公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-021）。 2.议案表决结果： 同意股数 83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%； 反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号2024-022）。 2.议案表决结果： 同意股数 83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告-马莉》（公告编号： 2024-023）、《2023年度独立董事述职报告-王春和》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果： 同意股数 83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%； 反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-025）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果： 同意股数 83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%； 反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果： 同意股数 83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%； 反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-021）。 2.议案表决结果： 同意股数 83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%； 反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。 2.议案表决结果： 同意股数 83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 度审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果： 同意股数 83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%； 反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023年年度内部控制自我评价报告》（公告编号： 2024-029）。 2.议案表决结果： 同意股数 83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%； 反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果： 同意股数 83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%； 反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 说明》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果： 同意股数 83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%； 反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果： 同意股数 83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2024-039）。 2.议案表决结果： 同意股数 83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%； 反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所 （二）律师姓名：贺国萃律师、解婧律师 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 《河北方大新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》 《北京市尚公律师事务所关于河北方大新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2024年5月20日 中财网
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