启明信息(002232):收到控股股东《调整启明公司管理关系的通知》的提示性公告
关于收到控股股东《调整启明公司管理关系的通知》 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）控股股东中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一 汽”）拟委托一汽出行科技有限公司（以下简称“出行公司”） 就其持有的本公司198,854,344股（比例 48.67%）的股份全权行 使除股份收益权（含利润分配权、剩余财产分配权、股份转让的 收益等财产性权利）、股份处置权（包括股份的转让、赠与或质 押、划转等处分权）以外的其他所有股东权利。 中国一汽与出行公司双方尚未签署委托管理协议，股权委托 管理期限以公司后续披露的相关公告为准。股权委托管理协议签 订后，中国一汽与出行公司将作为一致行动人进行管理，请投资 者注意投资风险。 一、本次股份委托管理的基本情况 公司于2024年5月18日收到公司控股股东中国一汽下发的 《关于调整启明公司管理关系的通知》（中国一汽发〔2024〕96 号），为进一步落实中国一汽战略，实现资源的充分共享与协同 增效，经中国一汽研究决定，拟委托出行公司就其持有的本公司 198,854,344股（比例 48.67%）的股份全权行使除股份收益权 （含利润分配权、剩余财产分配权、股份转让的收益等财产性权 利）、股份处置权（包括股份的转让、赠与或质押、划转等处分 权）以外的其他所有股东权利。 出行公司就中国一汽所持本公司股份行使股东表决权时，可 以按其自身的意思表示行使表决权，包括其出席股东大会时，可 以对股东大会议案按自身的意思表示行使表决权。但出行公司作 为中国一汽的二级公司，应遵守中国一汽相关内部决策程序和管 理制度。 二、本次股份委托管理双方情况 （一）委托方：中国第一汽车集团有限公司 公司类型：有限责任公司（国有独资） 注册资本：3,540,000万元（人民币） 住所：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号 法定代表人：邱现东 统一社会信用代码：912201011239989159 成立时间：1953年07月15日 经营范围：汽车及零部件（包含新能源汽车及其配件及与其 相关的电池、电机、电控及梯次利用电池的开发、生产、销售及 租赁业务、动力电池回收服务，不含易燃易爆危险化学品及危险 废物经营）、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试 验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及 设备等的设计、研发及制造；工程技术研究、设计、工程建筑等 业务组织和投资管理及服务；物流、仓储、租赁、能源、回收利 用、二手车等相关衍生业务（不含易燃易爆危险化学品）；咨 询、技术、商务、进出口（不含出版物进口业务；不包括国家限 定公司经营或禁止进出口的商品及技术）、软件及信息、劳务服 务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）（法律、法规和国 务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 中国一汽隶属于国务院国资委，国务院国资委代表国务院对 中国一汽履行国有资产出资人职责。 （二）受托方：一汽出行科技有限公司 公司类型：有限责任公司(法人独资) 注册资本：510,000万元（人民币） 住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查 验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公 司托管第6622号） 法定代表人：周治平 统一社会信用代码：91120118MA06DRHD1P 成立时间：2018年07月25日 经营范围：计算机软硬件技术、网络技术开发、咨询、转 让、服务；软件开发；数据处理；信息技术服务；网络预约出租 汽车经营服务；汽车销售；汽车租赁；二手车经纪；文化用品销 售；汽车零配件批发兼零售；广告设计、制作、代理、发布；品 牌策划、推广；市场营销策划；展览展示服务；劳务服务；公路 旅客运输；停车场管理；电动汽车充电设施研发、安装。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 出行公司为中国一汽的全资子公司，为本公司受同一控股股 东控制的关联方，本次股权委托前，出行公司不持有本公司股 份。 中国一汽与出行公司股权关系如下图： 三、 本次股份委托管理所涉及后续事项及风险提示 （一）本次股份委托管理后，公司仍受中国一汽间接控制。 本次股份委托管理将不会导致公司实际控制人发生变化，公司的 实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。 （二）本次股份委托管理于2024年5月18日经中国一汽2024 年第26期党委常委会及2024年第16期总经理办公会审议通过，中 国一汽与出行公司双方尚未签署委托管理协议，股权委托管理期 限以公司后续披露的相关公告为准。股权委托管理协议签订后， 中国一汽与出行公司将作为一致行动人进行管理。公司将密切关 注本次股份委托管理的进展情况，并按照相关法律法规的规定及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 四、 备查文件 1、中国第一汽车集团有限公司《关于调整启明公司管理关 系的通知》（中国一汽发〔2024〕96 号） 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 董事会 二○二四年五月二十一日 中财网
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