吉华集团(603980):吉华集团第五届董事会第一次会议决议
证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2024-052 浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年5月20日在公司2楼会议室以现场方式召开。为保障本届董事会尽快开展工作,经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求,本次会议通知已于2024年5月20日以现场的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。经全体董事推举,由邵辉先生主持本次会议。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案: (一)《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举邵辉先生为公司第五届董事会董事长,杨泉明先生为第五届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (二)《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,同意各委员会组成人员如下: 1.战略委员会:邵辉(召集人)、吴爱军、沈日炯 2.审计委员会:吴绵化(召集人)、沈文龙、邵伯金 3.提名委员会:沈日炯(召集人)、沈文龙、邵辉 4.薪酬与考核委员会:沈文龙(召集人)、吴绵化、杨泉明 第五届董事会专门委员会的任期与本届董事会一致。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (三)《关于聘任总经理、副总经理的议案》 同意聘任吴爱军先生担任公司总经理、周火良先生担任公司副总经理,上述人员任期与本届董事会一致,此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (四)《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任张颖辉女士担任公司财务总监,任期与本届董事会一致,此议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (五)《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任沈迪利先生担任公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (六)《关于聘任证券事务代表的议案》 同意聘任李咪咪女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会一致。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2024年5月21日 中财网
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