吉华集团(603980):吉华集团2023年年度股东大会决议
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时间:2024年05月20日 20:16:39 中财网 |
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原标题: 吉华集团: 吉华集团2023年年度股东大会决议公告
证券代码:603980 证券简称: 吉华集团 公告编号:2024-051
浙江 吉华集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年5月20日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 吉华集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 251,884,227 | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) | 37.1193 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、总经理吴爱军先生、副总经理周火良先生、董事会秘书殷健先生、财务总监张颖辉女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《2023年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 251,688,167 | 99.9221 | 196,060 | 0.0779 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:《2024年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 251,688,167 | 99.9221 | 196,060 | 0.0779 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:《2023年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 251,688,167 | 99.9221 | 196,060 | 0.0779 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称:《关于 2023年度利润分配的预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 251,658,167 | 99.9102 | 226,060 | 0.0898 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称:《关于聘请 2024年度财务审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 251,688,167 | 99.9221 | 196,060 | 0.0779 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称:《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 审议结果:通过
表决情况:
类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 251,688,167 | 99.9221 | 196,060 | 0.0779 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称:《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》 审议结果:通过
表决情况:
股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 226,407,301 | 99.8932 | 242,060 | 0.1068 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 251,638,167 | 99.9023 | 246,060 | 0.0977 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称:《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 251,638,167 | 99.9023 | 246,060 | 0.0977 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称:《关于 2024年度申请银行授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 251,688,167 | 99.9221 | 196,060 | 0.0779 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称:《2023年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 251,672,167 | 99.9158 | 212,060 | 0.0842 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称:《2023年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 251,672,167 | 99.9158 | 212,060 | 0.0842 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称:《关于董事会董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 13,531,046 | 98.2425 | 242,060 | 1.7575 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称:《关于监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 251,622,167 | 99.8959 | 262,060 | 0.1041 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称:《关于董事会董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 251,642,167 | 99.9039 | 242,060 | 0.0961 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称:《关于监事会监事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 251,622,167 | 99.8959 | 262,060 | 0.1041 | 0 | 0 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例(%) | 是否当选 | 17.01 | 邵辉 | 251,649,468 | 99.9067 | 是 | 17.02 | 邵伯金 | 251,649,476 | 99.9068 | 是 | 17.03 | 杨泉明 | 251,649,468 | 99.9067 | 是 | 17.04 | 吴爱军 | 251,649,468 | 99.9067 | 是 | 17.05 | 周火良 | 251,649,471 | 99.9068 | 是 | 17.06 | 殷健 | 251,649,468 | 99.9067 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例(%) | 是否当选 | 18.01 | 沈日炯 | 251,649,467 | 99.9067 | 是 | 18.02 | 沈文龙 | 251,649,467 | 99.9067 | 是 | 18.03 | 吴绵化 | 251,649,467 | 99.9067 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例(%) | 是否当选 | 19.01 | 张叶青 | 251,649,467 | 99.9067 | 是 | 19.02 | 王齐兵 | 251,649,467 | 99.9067 | 是 | 19.03 | 周海军 | 251,649,467 | 99.9067 | 是 |
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 1 | 《2023年度财务决算报告》 | 12,917,634 | 98.5049 | 196,060 | 1.4951 | 0 | 0.0000 | 2 | 《2024年度财务预算报告》 | 12,917,634 | 98.5049 | 196,060 | 1.4951 | 0 | 0.0000 | 3 | 《2023年年度报告及其摘要》 | 12,917,634 | 98.5049 | 196,060 | 1.4951 | 0 | 0.0000 | 4 | 《关于 2023年度利润分配的
预案》 | 12,887,634 | 98.2761 | 226,060 | 1.7239 | 0 | 0.0000 | 5 | 《关于聘请 2024年度财务审
计机构的议案》 | 12,917,634 | 98.5049 | 196,060 | 1.4951 | 0 | 0.0000 | 6 | 《2023年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》 | 12,917,634 | 98.5049 | 196,060 | 1.4951 | 0 | 0.0000 | 7 | 《关于为控股子公司和参股
子公司提供担保的议案》 | 12,871,634 | 98.1541 | 242,060 | 1.8459 | 0 | 0.0000 | 8 | 《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》 | 12,867,634 | 98.1236 | 246,060 | 1.8764 | 0 | 0.0000 | 9 | 《关于使用闲置募集资金购
买理财产品的议案》 | 12,867,634 | 98.1236 | 246,060 | 1.8764 | 0 | 0.0000 | 10 | 《关于 2024年度申请银行授
信额度的议案》 | 12,917,634 | 98.5049 | 196,060 | 1.4951 | 0 | 0.0000 | 11 | 《2023年度董事会工作报告》 | 12,901,634 | 98.3829 | 212,060 | 1.6171 | 0 | 0.0000 | 12 | 《2023年度监事会工作报告》 | 12,901,634 | 98.3829 | 212,060 | 1.6171 | 0 | 0.0000 | 13 | 《关于董事会董事薪酬的议
案》 | 12,871,634 | 98.1541 | 242,060 | 1.8459 | 0 | 0.0000 | 14 | 《关于监事薪酬的议案》 | 12,851,634 | 98.0016 | 262,060 | 1.9984 | 0 | 0.0000 | 15 | 《关于董事会董事津贴的议
案》 | 12,871,634 | 98.1541 | 242,060 | 1.8459 | 0 | 0.0000 | 16 | 《关于监事会监事津贴的议
案》 | 12,851,634 | 98.0016 | 262,060 | 1.9984 | 0 | 0.0000 | 17.01 | 邵辉 | 12,878,935 | 98.2098 | | | | | 17.02 | 邵伯金 | 12,878,943 | 98.2098 | | | | | 17.03 | 杨泉明 | 12,878,935 | 98.2098 | | | | | 17.04 | 吴爱军 | 12,878,935 | 98.2098 | | | | | 17.05 | 周火良 | 12,878,938 | 98.2098 | | | | | 17.06 | 殷健 | 12,878,935 | 98.2098 | | | | | 18.01 | 沈日炯 | 12,878,934 | 98.2098 | | | | | 18.02 | 沈文龙 | 12,878,934 | 98.2098 | | | | | 18.03 | 吴绵化 | 12,878,934 | 98.2098 | | | | | 19.01 | 张叶青 | 12,878,934 | 98.2098 | | | | | 19.02 | 王齐兵 | 12,878,934 | 98.2098 | | | | | 19.03 | 周海军 | 12,878,934 | 98.2098 | | | | |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称:议案7:邵辉;议案13:杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉、杨泉明、周火良、殷健回避表决
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:蒋成、丁楠
2、 律师见证结论意见:
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
浙江 吉华集团股份有限公司董事会
2024年5月21日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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