海达尔(836699):2023年年度股东大会决议
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数33,120,200股，占公司有表决权股份总数的72.5917%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数120,100股，占公司有表决权股份总数的0.2632%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事袁经纬因有其他会议安排缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高管牛东卓、张海文列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和2023年度工作情况，现提交《2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和2023年度工作情况，现提交《2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （三）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2024年 4月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（过庆）》（公告编号：2024-031）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2023年度独立董事述职报告（何锦东）》（公告编号：2024-032）。 2.议案表决结果： 同意股数 33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和2023年度财务情况，现提交《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定，并参照2023年度财务情况，现提交《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数33,120,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2024年 4月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果： 同意股数33,120,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构的议案》 1.议案内容： 根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司进行会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务。 2.议案表决结果： 同意股数 33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》 1.议案内容： 公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2024年董事、监事的薪酬方案。 2.议案表决结果： 同意股数 120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9168%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0832%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。 （九）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》 1.议案内容： 公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2024年高级管理人员的薪酬方案。 2.议案表决结果： 同意股数 120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9168%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0832%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。 （十）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2023年年度报告》及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2023年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数 33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （十一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 1.议案内容： 内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果： 同意股数 120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9168%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0832%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。 （十二）审议通过《关于公司2023年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。 2.议案表决结果： 同意股数 33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （十三）审议通过《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审计，并出具了专项审计说明。 具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核证明》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果： 同意股数 33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：王静慧、蒋瑞 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件目录 一、《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2023年年度股东大会决议》 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会 2024年 5月 20日 中财网
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