亿能电力(837046):第四届董事会第一次会议决议
证券代码:837046 证券简称:亿能电力 公告编号:2024-048 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024年 5月 16日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年 4月 30日以电子通信方式发出 5.会议主持人:董事长黄彩霞 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、公司制度的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。 董事陈易平先生因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 选举黄彩霞女士为公司董事长。 2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况: 无,本议案不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容: 选举钱美芳女士、陈易平先生、薛冠军先生为公司审计委员会委员,其中钱美芳女士为召集人。 2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况: 无,本议案不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容: 继续聘任马锡中先生为公司总经理。 2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 独立董事专门会议认为马锡中先生任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定,故一致同意该议案。 3.回避表决情况: 无,本议案不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容: 继续聘任倪成标先生为公司副总经理。 2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 独立董事专门会议认为倪成标先生任职资格符合法法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定,故一致同意该议案。 3.回避表决情况: 无,本议案不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容: 继续聘任倪成标先生为公司董事会秘书。 2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 独立董事专门会议认为倪成标先生任职资格符合法法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定,故一致同意该议案。 3.回避表决情况: 无,本议案不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容: 继续聘任张静女士为公司财务负责人。 2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 独立董事专门会议认为张静女士任职资格符合法法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定,故一致同意该议案。 3.回避表决情况: 无,本议案不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)公司《第四届董事会第一次会议决议》 (二)公司《独立董事专门会议 2024年第二次会议记录》 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会 2024年 5月 20日 中财网
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