亿能电力(837046):第四届董事会第一次会议决议

时间:2024年05月20日 20:21:11 中财网
原标题:亿能电力:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:837046 证券简称:亿能电力 公告编号:2024-048
无锡亿能电力设备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年 5月 16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年 4月 30日以电子通信方式发出
5.会议主持人:董事长黄彩霞
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、公司制度的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。

董事陈易平先生因境外出差以通讯方式参与表决。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
选举黄彩霞女士为公司董事长。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
无,本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容:
选举钱美芳女士、陈易平先生、薛冠军先生为公司审计委员会委员,其中钱美芳女士为召集人。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
无,本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
继续聘任马锡中先生为公司总经理。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

独立董事专门会议认为马锡中先生任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定,故一致同意该议案。

3.回避表决情况:
无,本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
继续聘任倪成标先生为公司副总经理。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

独立董事专门会议认为倪成标先生任职资格符合法法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定,故一致同意该议案。

3.回避表决情况:
无,本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
继续聘任倪成标先生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

独立董事专门会议认为倪成标先生任职资格符合法法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定,故一致同意该议案。

3.回避表决情况:
无,本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
继续聘任张静女士为公司财务负责人。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

独立董事专门会议认为张静女士任职资格符合法法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定,故一致同意该议案。

3.回避表决情况:
无,本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
(一)公司《第四届董事会第一次会议决议》
(二)公司《独立董事专门会议 2024年第二次会议记录》



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董事会
2024年 5月 20日

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