凯添燃气(831010):2023 年年度股东大会决议
宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月16日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数129,451,196股，占公司有表决权股份总数的55.20%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,000股，占公司有表决权股份总数的0.00085%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司全体高管列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司章程》规定和2023年度工作开展情况，公司董事会编制《2023 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 129,453,196股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司章程》规定和2023年度工作开展情况，公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 129,453,196股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（唐旭）》（公告编号：2024-020）、《2023 年度独立董事述 职报告（吴妍）》（公告编号：2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（冯西 平）》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果： 同意股数 129,453,196股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司 2023 年度实际经营情况，公司编制《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 129,453,196股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司 2024 年度经营计划，公司编制《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 129,453,196股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。 2.议案表决结果： 同意股数 129,453,196股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续 聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。 2.议案表决结果： 同意股数 129,453,196股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果： 同意股数 129,453,196股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-012）。 2.议案表决结果： 同意股数 129,453,196股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 往来情况的专项说明>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号： 2024-026）。 2.议案表决结果： 同意股数 31,057,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东龚晓科、凯添能源装备有限公司回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：宁夏大远律师事务所 （二）律师姓名：杨梦甜、陈烨 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2023年年度股东大会决议文件》 （二）《宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书》 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会 2024年 5月 20日 中财网
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