格利尔(831641):2023年年度股东大会决议
格利尔数码科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月17日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25人，持有表决权的股份总数58,024,766股，占公司有表决权股份总数的70.20%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数3,235,266股，占公司有表决权股份总数的3.91%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.高级管理人员列席了会议； 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果： 同意股数58,024,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-044）。 2.议案表决结果： 同意股数58,024,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023年度独立董事述职报告（于梅已离任）》（公告编号：2024-045）、《2023 年度独立董事述职报告（钱宇瑾已离任）》（公告编号：2024-046）、《2023年度 独立董事述职报告（廉健已离任）》（公告编号：2024-047）、《2023年度独立董 事述职报告（卜华）》（公告编号：2024-048）、《2023年度独立董事述职报告（吕 炳斌）》（公告编号：2024-049）、《2023年度独立董事述职报告（陈耐喜已辞职）》 （公告编号：2024-050）、《2023年度独立董事述职报告（沈茹）》（公告编号： 2024-051）。 2.议案表决结果： 同意股数58,024,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-052）及《2023年年度报告》(公告 编号：2024-053）。 2.议案表决结果： 同意股数58,024,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果： 同意股数58,024,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。 2.议案表决结果： 同意股数58,024,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果： 同意股数58,024,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。 2.议案表决结果： 同意股数58,024,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果： 同意股数15,414,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东朱从利、赵秀娟、马成贤回避此议案表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-044）。 2.议案表决结果： 同意股数58,009,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东苗珂、方建回避此议案表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果： 同意股数58,024,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2023年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。 2.议案表决结果： 同意股数52,297,266股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 关联股东孙静、张荣国、夏青、张玉丽、徐芳芳、张清、徐琪、李秀征、 刘冈超、邱廷、庄舜峰、侯光辉、李化军、张艳娟、张银宏回避此议案表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-069）。 2.议案表决结果： 同意股数58,024,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果： 同意股数52,297,266股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 关联股东孙静、张荣国、夏青、张玉丽、徐芳芳、张清、徐琪、李秀征、 刘冈超、邱廷、庄舜峰、侯光辉、李化军、张艳娟、张银宏回避此议案表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：马薄乔律师、王姝律师 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。 四、备查文件目录 《格利尔数码科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》 《上海市锦天城律师事务所关于格利尔数码科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》 格利尔数码科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 20日 中财网
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