亿能电力(837046):2023年年度股东大会决议公告_
无锡亿能电力设备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数49,287,345股，占公司有表决权股份总数的68.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及见证律师列席会议 二、议案审议情况 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号分别为： 2024-022）。 2.议案表决结果： 同意股数49,287,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无，本议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 披露的公司《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号分别为： 2024-023）。 2.议案表决结果： 同意股数49,287,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无，本议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 披露的《2023年年度报告》（公告编号分别为：2024-020）、《2023年年度报告 摘要》（公告编号分别为：2024-021）。 2.议案表决结果： 同意股数49,287,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无，本议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 2023年年度权益分派预案：每10股派1.00元人民币现金及每10股（资 本公积）转增 4股。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-024）。 2.议案表决结果： 同意股数49,287,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无，本议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构；议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果： 同意股数49,287,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无，本议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 公司董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告 编号：2024-029），保荐机构对募集资金存放及使用情况出具了核查报告（公告 编号：2024-030）、会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告（公 告编号：2024-031）。 2.议案表决结果： 同意股数49,287,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无，本议案不涉及关联交易事项。 1. 议案内容 议案（七）：审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2024-027）。 子议案： （1）《关于提名黄彩霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；（2）《关于提名马锡中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；（3）《关于提名薛冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 议案八：审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2024-027）。 子议案： （1）关于提名陈易平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案； （2）关于提名钱美芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。 议案九：审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2024-027）。 子议案： （1）关于提名许国忠先生为公司第四届监事会监事的议案； （2）关于提名俞丽赟女士为公司第四届监事会监事的议案。 2. 关于增补董事的议案表决结果
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
4. 关于增补监事的议案表决结果
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所 （二）律师姓名：华佳悦、范 晖 （三）结论性意见 亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 （一）公司《2023年年度股东大会决议》 （二）《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会 2024年 5月 20日 中财网
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