粤高速Ａ(000429):2023年年度股东大会决议
广东省高速公路发展股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场召开时间：2024年5月20日（星期三）下午3:00。 （2）网络投票时间为：2024年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至下午3:00。 2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长苗德山先生。 6、会议通知刊登在2024年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 7、股东出席情况 （1）总体出席情况 出席会议的股东及股东代理人共计83人，代表股份1,361,078,859股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的65.0983%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人51人，代表股份1,075,249,387股，占公司有表决权总股份的51.4275%；通过网络投票的股东及股东代理人32人，代表股份285,829,472股，占公司有表决权总股份的13.6708%。 （2）A股股东出席情况： 出席会议的 A股股东及股东代理人共计26人，代表股份1,327,795,679股，占公司有表决权总股份的63.5064%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份1,043,789,991股，占公司有表决权总股份的49.9228%；通过网络投票的股东及股东代理人21人，代表股份284,005,688股，占公司有表决权总股份的13.5835%。 （3）B股股东出席情况： 出席会议的 B股股东及股东代理人共计57人，代表股份33,283,180股，占公司有表决权总股份的1.5919%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人46人，代表股份31,459,396股，占公司有表决权总股份的1.5047%；通过网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份1,823,784股，占公司有表决权总股份的0.0872%。 8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会。以及北京大成（广州）律师事务所邓丽婷律师、黄凯琪律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案： (一) 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,360,385,617股，占出席会议有表决权总股份的99.9491%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权638,542股，占出席会议有表决权总股份的0.0469%。 （2）A股股东的表决情况 同意1,327,102,437股，占出席会议有表决权总股份的97.5037%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权638,542股，占出席会议有表决权总股份的0.0469%。 （3）B股股东的表决情况 同意33,283,180股，占出席会议有表决权总股份的2.4454%；反对0股；弃权0股。 (二) 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,361,024,159股，占出席会议有表决权总股份的99.9960%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权0股。 （2）A股股东的表决情况 同意1,327,740,979股，占出席会议有表决权总股份的97.5506%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权0股。 （3）B股股东的表决情况 同意33,283,180股，占出席会议有表决权总股份的2.4454%；反对0股；弃权0股。 （4）中小股东的表决情况 同意171,616,114股，占出席会议中小股股东有表决权总股份的99.9681%；反对54,700股，占出席会议中小股股东有表决权总股份的0.0319%；弃权0股。 (三) 审议通过《关于2024年度全面预算的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,360,111,093股，占出席会议有表决权总股份的99.9289%；反对237,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0174%；弃权730,366股，占出席会议有表决权总股份的0.0537%。 （2）A股股东的表决情况 同意1,327,107,913股，占出席会议有表决权总股份的97.5041%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权633,066股，占出席会议有表决权总股份的0.0465%。 （3）B股股东的表决情况 同意33,003,180股，占出席会议有表决权总股份的2.4248%；反对182,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0134%；弃权97,300股，占出席会议有表决权总股份的0.0085%。 (四) 审议通过《2023年度董事会工作报告》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,360,387,017股，占出席会议有表决权总股份的99.9492%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权637,142股，占出席会议有表决权总股份的0.0468%。 （2）A股股东的表决情况 同意1,327,103,837股，占出席会议有表决权总股份的97.5038%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权637,142股，占出席会议有表决权总股份的0.0468%。 （3）B股股东的表决情况 同意33,283,180股，占出席会议有表决权总股份的2.4454%；反对0股；弃权0股。 (五) 审议通过《2023年度监事会工作报告》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,360,387,017股，占出席会议有表决权总股份的99.9492%；反对57,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权637,142股，占出席会议有表决权总股份的0.0468%。 （2）A股股东的表决情况 同意1,327,103,837股，占出席会议有表决权总股份的97.5038%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权637,142股，占出席会议有表决权总股份的0.0468%。 （3）B股股东的表决情况 同意33,283,180股，占出席会议有表决权总股份的2.4454%；反对0股；弃权0股。 (六) 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,360,385,617股，占出席会议有表决权总股份的99.9491%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权638,542股，占出席会议有表决权总股份的0.0469%。 （2）A股股东的表决情况 同意1,327,102,437股，占出席会议有表决权总股份的97.5037%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权638,542股，占出席会议有表决权总股份的0.0469%。 （3）B股股东的表决情况 同意33,283,180股，占出席会议有表决权总股份的2.4454%；反对0股；弃权0股。 (七) 审议通过《关于聘请2024年度财务报告审计机构的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,359,298,127股，占出席会议有表决权总股份的99.8692%；反对1,143,590股，占出席会议有表决权总股份的0.0840%；弃权637,142股，占出席会议有表决权总股份的0.0468%。 （2）A股股东的表决情况 同意1,326,987,137股，占出席会议有表决权总股份的97.4952%；反对171,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0126%；弃权637,142股，占出席会议有表决权总股份的0.0468%。 （3）B股股东的表决情况 同意32,310,990股，占出席会议有表决权总股份的2.3739%；反对972,190股，占出席会议有表决权总股份的0.0714%；弃权0股。 （4）中小股东的表决情况 同意169,890,082股，占出席会议中小股股东有表决权总股份的98.9627%；反对1,143,590股，占出席会议中小股股东有表决权总股份的0.6662%；弃权637,142股，占出席会议中小股股东有表决权总股份的0.3711%。 (八) 审议通过《关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,360,360,659股，占出席会议有表决权总股份的99.9472%；反对718,200股，占出席会议有表决权总股份的0.0528%；弃权0股，。 （2）A股股东的表决情况 同意1,327,740,979股，占出席会议有表决权总股份的97.5506%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权0股。 （3）B股股东的表决情况 同意32,619,680股，占出席会议有表决权总股份的2.3966%；反对663,500股，占出席会议有表决权总股份的0.0487%；弃权0股。 （4）中小股东的表决情况 同意170,952,614股，占出席会议中小股股东有表决权总股份的99.5816%；反对718,200股，占出席会议中小股股东有表决权总股份的0.4184%；弃权0股。 (九) 审议通过《关于编制广东省高速公路发展股份有限公司<未来三年股东回报规划（2024年度-2026年度）>的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,361,024,159股，占出席会议有表决权总股份的99.9960%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权0股。 （2）A股股东的表决情况 同意1,327,740,979股，占出席会议有表决权总股份的97.5506%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权0股。 （3）B股股东的表决情况 同意33,283,180股，占出席会议有表决权总股份的2.4454%；反对0股；弃权0股。 （4）中小股东的表决情况 同意171,616,114股，占出席会议中小股股东有表决权总股份的99.9681%；反对54,700股，占出席会议中小股股东有表决权总股份的0.0319%；弃权0股。 (十) 《关于2024年度投资计划的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,308,109,904股，占出席会议有表决权总股份的96.1083%；反对52,334,789股，占出席会议有表决权总股份的3.8451%；弃权634,166股，占出席会议有表决权总股份的0.0466%。 （2）A股股东的表决情况 同意1,305,143,285股，占出席会议有表决权总股份的95.8904%；反对22,019,328股，占出席会议有表决权总股份的1.6178%；弃权633,066股，占出席会议有表决权总股份的0.0465%。 （3）B股股东的表决情况 同意2,966,619股，占出席会议有表决权总股份的0.2180%；反对30,315,461股，占出席会议有表决权总股份的2.2273%；弃权1,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0001%。 (十一) 审议通过《关于选举邬贵军先生为公司第十届董事会董事的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,358,717,510股，占出席会议有表决权总股份的99.8265%；反对1,415,983股，占出席会议有表决权总股份的0.1040%；弃权945,366股，占出席会议有表决权总股份的0.0695%。 （2）A股股东的表决情况 同意1,327,106,413股，占出席会议有表决权总股份的97.5040%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权634,566股，占出席会议有表决权总股份的0.0466%。 （3）B股股东的表决情况 同意31,611,097股，占出席会议有表决权总股份的2.3225%；反对1,361,283股，占出席会议有表决权总股份的0.1000%；弃权310,800股，占出席会议有表决权总股份的0.0228%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所 2、律师名称：邓丽婷律师、黄凯琪律师 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 2、法律意见书。 3、《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。 4、本次股东大会的会议材料。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024年 5月 21日 中财网
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