中顺洁柔(002511):2023年年度股东大会决议
中顺洁柔纸业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开的日期和时间： 会议召开的日期和时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月20日9:15-15:00。 4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 6、现场会议召开地点：公司五楼中央会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。 二、会议的出席情况 683,037,897股，占上市公司总股份的52.0931％。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4人，代表股份 643,701,459股，占上市公司总股份的49.0930％；通过网络投票的股东16人，代表股份39,336,438股，占上市公司总股份的3.0001％。 出席本次会议的中小股东18人，代表股份39,337,538股，占上市公司总股份的3.0001％。其中通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0001％；通过网络投票的中小股东16人，代表股份39,336,438股，占上市公司总股份的3.0001％。 2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下： 1、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。 总表决情况：同意682,906,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对111,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权20,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。 中小股东总表决情况：同意39,206,218股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6662％；反对111,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2827％；弃权20,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0511％。 2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》。 总表决情况：同意682,907,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对110,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％；弃权20,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。 中小股东总表决情况：同意39,207,218股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6687％；反对110,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2801％；弃权20,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0511％。 3、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。 总表决情况：同意682,907,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对110,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％；弃权20,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。 中小股东总表决情况：同意39,207,218股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6687％；反对110,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2801％；弃权20,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0511％。 4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。 总表决情况：同意682,906,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对111,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权20,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。 中小股东总表决情况：同意39,206,218股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6662％；反对111,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2827％；弃权20,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0511％。 5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。 总表决情况：同意682,929,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对108,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意39,229,138股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7244％；反对108,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2756％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》。 总表决情况：同意682,926,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对111,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意39,225,838股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7160％；反对111,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》。 总表决情况：同意682,926,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对111,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意39,225,838股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7160％；反对111,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》》。 总表决情况：同意683,010,597股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对27,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意39,310,238股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9306％；反对27,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》。 总表决情况：同意683,010,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对26,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意39,310,638股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9316％；反对26,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 10、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》。 总表决情况：同意682,927,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839％；反对110,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意39,227,338股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7199％；反对110,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 11、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 总表决情况：同意644,377,859股，占出席会议所有股东所持股份的94.3400％；反对38,660,038股，占出席会议所有股东所持股份的5.6600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意677,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7223％；反对38,660,038股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 12、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 总表决情况：同意682,930,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对106,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意39,230,638股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7282％；反对106,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2718％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所 2、律师姓名：周涛、潘波 3、结论意见： 北京国枫律师事务所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、中顺洁柔纸业股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、北京国枫律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2024年5月20日 中财网
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