中科云网(002306):2023年度股东大会决议

时间：2024年05月20日 20:36:45 中财网

原标题:中科云网:2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月20日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．会议召集人：公司第五届董事会
5．会议主持人：公司董事沈洪秀先生
6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
与会股东及股东授权委托代表共计18人，代表股份191,526,618股，占公司总股本的 22.0206%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2人，代表股份 148,676,100股，占公司总股本的 17.0939%；通过网络投票的股东共计16人，代表股份42,850,518股，占公司总股本的4.9267%。

2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份37,571,200股，占公司总股本的4.3197%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,800,000股，占公司总股本的0.6668%。通过网络投票的中小股东13人，代表股份31,771,200股，占公司总股本的3.6529%。

3.公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：
1.00《2023年度董事会工作报告》（独立董事在2023年度股东大会上进行了述职）。

总表决情况：
同意票191,482,518股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9770%；
反对票44,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0230%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：
同意票37,527,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8826%；
反对票44,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1174%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2.00《2023年度监事会工作报告》。

总表决情况：
同意票191,482,518股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9770%；
反对票44,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0230%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：
同意票37,527,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8826%；
反对票44,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1174%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

3.00《2023年年度报告及其摘要》。

总表决情况：
同意票191,482,518股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9770%；
反对票44,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0230%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：
同意票37,527,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8826%；
反对票44,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1174%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

4.00《2023年财务决算报告》。

总表决情况：
同意票191,482,518股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9770%；
反对票44,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0230%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：
同意票37,527,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8826%；
反对票44,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1174%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

5.00《关于2023年度利润分配的议案》。

总表决情况：
同意票191,238,118股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8494%；
反对票288,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1506%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：
同意票37,282,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.2321%；
反对票288,500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.7679%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

6.00《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

总表决情况：
同意票191,235,018股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8478%；
反对票291,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1522%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：
同意票37,279,600股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.2239%；
反对票291,600股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.7761%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

7.00《关于公司监事2023年度薪酬的议案》。

总表决情况：
同意票191,235,018股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8478%；
反对票291,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1522%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：
同意票37,279,600股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.2239%；
反对票291,600股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.7761%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

8.00《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》。

总表决情况：
同意票191,479,418股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9754%；
反对票47,200股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0246%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：
同意票37,524,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8744%；
反对票47,200股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1256%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

9.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

总表决情况：
同意票191,482,518股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9770%；
反对票44,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0230%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：
同意票37,527,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8826%；
反对票44,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1174%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

10.00《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

总表决情况：
同意票191,479,418股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9754%；
反对票47,200股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0246%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：
同意票37,524,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8744%；
反对票47,200股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1256%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、备查文件
1.《2023年度股东大会决议》；
2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2024年5月21日