德龙汇能(000593):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月20日 20:41:44 中财网

原标题:德龙汇能:2023年年度股东大会决议公告

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人：
1）会议召开的时间
①会议时间：
现场会议时间: 2024年5月20日（星期一）下午14:30。

②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。

2）会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3）现场会议召开地点：四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

4）召集人：本公司董事会。

5）主持人：公司董事、总裁吕涛先生。

受半数以上董事推举，由公司董事、总裁吕涛先生主持本次会议。

6）会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

2、会议出席情况
1）股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份114,857,928股，占公司有表决权股份总数的32.3175%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为358,631,009股，其中公司回购专用账户的股份数量为3,226,800股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为355,404,209股，下同）。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《章程》的规定，大会决议合法有效。

其中：
①出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份114,766,028股，占公司有表决权股份总数的32.2917%。

②通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东2人，代表股份91,900股，占公司有表决权股份总数的0.0259%。

③出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表3人，代表股份96,100股，占公司有表决权股份总数的0.0270%。

2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3）本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所委派刘浒、余东妮律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、 提案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、本次股东大会审议通过了全部提案，表决结果具体如下：

序 号	提案 名称	表决 情况	同 意		反 对		弃 权		是否 获得 通过
			股数 （股）	占比	股数 （股）	占比	股数 （股）	占比
提 案 1	2023年度 董事会工 作报告	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%
提 案 2	2023年度 监事会工 作报告	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%
提 案 3	2023年度 财务决算 报告	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%
提 案 4	2023年年 度报告及 年度报告 摘要	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%
序 号	提案 名称	表决 情况	同 意		反 对		弃 权		是否 获得 通过
			股数 （股）	占比	股数 （股）	占比	股数 （股）	占比
提 案 5	2023年度 利润分配 预案	表决结果	114,857,928	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	96,100	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
提 案 6	关于2024 年度申请 综合授信 额度的提 案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%
提 案 7	关于2024 年度预计 担保额度 的提案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%
提 案 8	关于提请 股东大会 授权董事 会办理小 额快速融 资相关事 宜的提案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%
提 案 9	关于续聘 会计师事 务所的提 案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%
提 案 10	关于修订 公司《章 程》的提 案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%
序 号	提案 名称	表决 情况	同 意		反 对		弃 权		是否 获得 通过
			股数 （股）	占比	股数 （股）	占比	股数 （股）	占比
提 案 11	关于修订 公司《股 东大会议 事规则》 的提案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%
提 案 12	关于修订 公司《董 事会议事 规则》的 提案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%
提 案 13	关于子公 司氢能科 技签订投 资合作协 议暨对外 投资的提 案	表决结果	114,857,928	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	96,100	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
提 案 14	关于未弥 补亏损达 到实收股 本总额三 分之一的 提案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%

备注：
1、“表决结果”行“占比”，指总投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

2、“其中：中小股东表决情况”行“占比”，指中小股东投票数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

（1）提案1—6、提案9、提案13—14均为普通表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

（2）提案7—8、提案10—12为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
2、律师姓名：刘浒、余东妮
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、法律意见书。

特此公告。


德龙汇能集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日