国机精工(002046):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年5月20日15:00。 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月20日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月20 日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席情况： 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股 东及股东代理人共25人，代表有表决权股份总数为268,588,891股， 占公司总股份的50.7770%。 出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代 理人共6人，代表有表决权股份总数为262,773,058股，占公司总股份的49.6775%。 通过网络投票的股东19人，代表股份5,815,833股，占公司总股 份的1.0995%。 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网 络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议： 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意268,534,591股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9798%；反对54,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意268,534,591股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9798%；反对54,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意268,534,591股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9798%；反对54,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过了《2023年度报告及摘要》 表决结果：同意268,534,291股，占出席会议所有股东所持股份 弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过了《2024年度财务预算报告》 表决结果：同意268,534,591股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9798%；反对54,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过了《2024年度投资计划》 表决结果：同意268,491,091股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9636%；反对97,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 7、审议通过了《2023年度利润分配预案》 表决结果：同意268,515,491股，占出席会议有表决权股份总数 的99.9727%;反对73,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0273%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东表决情况：同意6,021,551股，占出席会议的中小 股股东所持股份的98.7957%；反对73,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.2043%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》 表决结果：同意268,527,591股，占出席会议有表决权股份总数 的99.9772%;反对61,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0228%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东表决情况：同意6,033,651股，占出席会议的中小 股股东所持股份的98.9942%；反对61,300股，占出席会议的中小股 股东所持股份的1.0058%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0000%。 9、审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2024年日常关联交易的议案》 关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本 议案的表决。 表决结果：同意6,038,133股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4013%；反对98,100股，占出席会议有表决权股份总数的1.5987%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东表决情况：同意5,996,851股，占出席会议的中小 股股东所持股份的98.3905%；反对98,100股，占出席会议的中小股 股东所持股份的1.6095%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0000%。 10、审议通过了《关于和招商银行洛阳分行开展资产池业务的 议案》 表决结果：同意267,510,267股，占出席会议有表决权股份总数 的99.5984%;反对1,078,624股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 11、审议通过了《关于融资担保的议案》 表决结果：同意267,510,267股，占出席会议有表决权股份总数 的99.5984%;反对1,078,624股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 12、审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》 表决结果：同意268,534,591股，占出席会议有表决权股份总数 的99.9798%;反对54,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0202%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>议案》 表决结果：同意267,517,267股，占出席会议有表决权股份总数 的99.6010%;反对1,071,624股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3990%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所罗剑烨、李瑞律师出席了本次会议，并 出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。 四、备查文件 1、2023年度股东大会决议； 2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有 限公司2023年度股东大会的法律意见书》。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024年5月21日 中财网
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