歌力思(603808):北京市中伦（深圳）律师事务所关于歌力思2023年年度股东大会的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳歌力思服饰股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)和《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，以及深圳歌力思服饰股份有限公司（简称“公司”）与北京市中伦（深圳）律师事务所（简称“本所”）签订的《常年法律顾问合同》的约定，本所律师受指派作为公司的常年法律顾问出席公司 2023年年度股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席会议和参加表决，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。 本次股东大会的现场会议于 2024年 5月 20日下午 14:50在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B座 12楼会议室召开；本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2024年 5月 20日 9:15-15:00。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。 三、本次股东大会出席、列席人员的资格 1. 根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 204,160,700股，占公司有表决权的股份总数的 56.1292%。通过网络投票系统进行投票的股东共 4人，代表股份114,700股，占公司有表决权的股份总数的 0.0315%。 经验证，通过现场参加本次股东大会的人员具备参加本次股东大会的合法资格。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 2. 出席、列席现场会议的其他人员包括： （1）公司部分董事； （2）公司部分监事； （3）公司部分高级管理人员； （4）本所律师。 经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。 本次股东大会共审议八项议案，分别为《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《<2023年年度报告>及其摘要》《2023年度利润分配方案》《关于公司董事2023年度薪酬的议案》《关于公司监事2023年度薪酬的议案》《关于变更注册地址、公司章程修订暨办理工商变更登记的议案》。 本次股东大会现场会议采取记名方式对上述提案逐项进行了投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，公司股东大会审议的上述第一至七项议案经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，上述第八项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、结论 综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书正本叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。 （以下无正文） 中财网
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