欧晶科技(001269):2023年年度股东大会决议
内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 3、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024年5月20日（星期一）15:00 网络投票时间：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00。 4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议主持人：董事长张良先生 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席总体情况 通过现场和网络投票的股东32人，代表股份143,310,430股，占上市公司总股份的74.4873％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份142,373,006股，占上市公司总股份的74.0000％。 通过网络投票的股东 29人，代表股份 937,424股，占上市公司总股份的0.4872％。 2、中小股东出席的情况 通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份937,424股，占上市公司总股份的0.4872％。 其中：通过网络投票的中小股东29人，代表股份937,424股，占上市公司总股份的0.4872％。 3、其他人员出席的情况 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员和公司保荐代表人列席了本次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案: 1、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意 143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对173,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意 143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对173,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。 表决结果：通过。 3、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 总表决情况：同意 143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对173,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。 表决结果：通过。 4、审议通过《关于<公司2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》 总表决情况：同意 143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对173,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。 表决结果：通过。 5、审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》 总表决情况：同意 143,132,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.8758％；反对177,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1242％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意759,444股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0139％；反对177,980股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9861％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 6、审议通过《关于<公司董事薪酬方案>的议案》 总表决情况：同意 143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对174,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1216％；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。 中小股东总表决情况：同意757,204股，占出席会议的中小股东所持股份的80.7750％；反对174,220股，占出席会议的中小股东所持股份的18.5850％；弃权6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6401％。 表决结果：通过。 7、审议通过《关于<提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红>的议案》 总表决情况：同意 143,131,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.8748％；反对173,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。 中小股东总表决情况：同意758,004股，占出席会议的中小股东所持股份的80.8603％；反对173,420股，占出席会议的中小股东所持股份的18.4996％；弃权6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6401％。 表决结果：通过。 8、审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票>的议案》 总表决情况：同意 143,129,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.8735％；反对180,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.1259％；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。 中小股东总表决情况：同意756,144股，占出席会议的中小股东所持股份的80.6619％；反对180,480股，占出席会议的中小股东所持股份的19.2528％；弃权800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0853％。 表决结果：通过。本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 9、审议通过《关于<续聘2024年度财务及内部控制审计机构>的议案》 总表决情况：同意 143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对173,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。 中小股东总表决情况：同意757,204股，占出席会议的中小股东所持股份的80.7750％；反对173,420股，占出席会议的中小股东所持股份的18.4996％；弃权6,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7254％。 表决结果：通过。 10、审议通过《关于<向银行等金融机构申请综合授信额度>的议案》 总表决情况：同意 142,597,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.5028％；反对705,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.4924％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。 表决结果：通过。 11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意 143,135,410股，占出席会议所有股东所持股份的99.8779％；反对168,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1174％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。 表决结果：通过。本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 12、审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》 总表决情况：同意 142,601,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.5051％；反对703,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.4907％；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。 表决结果：通过。 13、审议通过《关于制定<回购股份管理制度>的议案》 总表决情况：同意 143,165,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.8989％；反对138,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0969％；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。 表决结果：通过。 14、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 总表决情况：同意 143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对173,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：经世律师事务所 2、律师姓名：罗安琪、刘雅茜 3、结论意见：本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的人员及会议召集人具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、 经世律师事务所出具的《经世律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024年5月20日 中财网
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