庄园牧场(002910):兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。 2、本次会议于2024年5月20日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，董事杨毅、王志远、马红富、马铁民、范仲林、魏红兵、梁琪、孙勇参加现场表决；董事王海鹏以通讯表决方式出席会议；监事会成员、高级管理人员候选人列席会议。 4、会议由全体董事共同推举杨毅先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 经审议，董事会同意选举杨毅先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 经审议，董事会同意选举第五届董事会各专门委员会组成人员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止：
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 经审议，董事会同意聘任马铁民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 经审议，董事会同意聘任魏红兵先生、赵超越先生、张骞予女士、蔡磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经审议，董事会同意聘任魏红兵先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 经审议，董事会同意聘任赵超越先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。赵超越先生已取得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书培训证明”，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第一次会议决议 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2024年5月21日 中财网
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