中海达(300177):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： a）现场会议召开时间：2024年05月20日下午15：30开始 b）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024年05月20日9:15—15:00。 部中心13号楼公司5楼会议室。 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （4）会议召集人：董事会。 （5）会议主持人：董事长廖定海先生。 （6）会议召开的合法、合规性：公司于2024年04月19日召开第 五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2023 年年度股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况（以下百分比计算四舍五入，保留至小数点 后四位数）： （1）现场会议出席情况 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共9人，代表股 份188,016,733股，占公司有表决权股份总数约25.2653%。 （2）网络投票股东参与情况 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交 易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据， 本次股东大会通过网络投票的股东7人，代表股份233,000股，占 上市公司总股份约0.0313％。 合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为16人，代表股份 188,249,733股，占上市公司总股份约25.2966%。其中，出席会议 的持有上市公司5%以上股份股东（包括股东代理人）为2人，代表 股183,631,526股，占上市公司总股份约24.6760%；出席会议的中 小投资者为11人，代表股份4,428,645股，占上市公司总股份约 0.5951%。 （3）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人及 公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。 2、与会股东审议了以下议案： 1.00：审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议 案》 表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的 有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有 股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0 股，占出席会 议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数 的99.4942%；反对 22,400 股，占出席会议中小投资者所持有的有 效表决权股份总数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所 持有的有效表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 2.00：审议通过了《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的 有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有 股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会 议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对 22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决 权股份总数的0%。 表决结果：通过。 3.00：审议通过了《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的 有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有 股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会 议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对 22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决 权股份总数的0%。 表决结果：通过。 4.00：审议通过了《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议 案》 表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的 有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有 股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会 议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245， 占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.4942%； 反对 22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决 权股份总数的0%。 表决结果：通过。 5.00：审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》 表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的 有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有 股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会 议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对 22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决 权股份总数的0%。 表决结果：通过。 6.00：审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告>的议案》 表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的 有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有 股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会 议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对 22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决 权股份总数的0%。 表决结果：通过。 7.00：审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的 有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有 股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会 议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对 22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决 权股份总数的0%。 表决结果：通过。 8.00：审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资 产的议案》 表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的 有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有 股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会 议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对 22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决 权股份总数的0%。 表决结果：通过。 9.00：审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》 9.01：选举廖定海先生为公司第六届董事会非独立董事 本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,835股， 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9846%。其 中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,399,747股， 占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3475%。 表决结果：通过。 廖定海先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 9.02：选举黄宏矩先生为公司第六届董事会非独立董事 本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,835股， 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9846%。其 中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,399,747股， 占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3475%。 表决结果：通过。 黄宏矩先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 9.03：选举廖文先生为公司第六届董事会非独立董事 本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,835股， 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9846%。其 中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,399,747股， 占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3475%。 表决结果：通过。 廖文先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 9.04：选举廖建平先生为公司第六届董事会非独立董事 本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,834股， 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9846%。其 中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,399,746股， 占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3475%。 表决结果：通过。 廖建平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 10.00：审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》 10.01：选举陈远志先生为公司第六届董事会独立董事 本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,834股， 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9846%。其 中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,399,746股， 占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3475%。 表决结果：通过。 陈远志先生当选为公司第六届董事会独立董事。 10.02：选举张麟先生为公司第六届董事会独立董事 本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,934 股， 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9847%。其 中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,399,846 股， 占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3497%。 表决结果：通过。 张麟先生当选为公司第六届董事会独立董事。 10.03：选举黄英海先生为公司第六届董事会独立董事 本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,934股， 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9847%。其 中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,399,846 股， 占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3497%。 表决结果：通过。 黄英海先生当选为公司第六届董事会独立董事。 11.00：审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监 事会非职工代表监事候选人的议案》 11.01：选举梁芷瑜女士为公司第六届监事会非职工代表监事 本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,834股， 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9846%。其 中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,399,746股， 占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3475%。 表决结果：通过。 梁芷瑜女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。 11.02：选举张子轩女士为公司第六届监事会非职工代表监事 本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,834股， 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9846%。其 中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,399,746股， 占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3475%。 表决结果：通过。 张子轩女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。 12.00：审议通过了《关于公司 2024年度非独立董事薪酬的议 案》 表决结果：同意 4,479,745股，占出席会议所有股东所持有的 有效表决权股份总数约99.5025%；反对22,400 股，占出席会议所有 股东所持有的有效表决权股份总数约0.4975%；弃权0股，占出席会 议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。股东廖定海先生、廖文先生、黄宏矩先生为本提案事项关联人，回避表决。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数 的99.4942%；反对22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效 表决权股份总数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持 有的有效表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 13.00：审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议 案》 表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的 有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有 股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会 议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对 22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决 权股份总数的0%。 表决结果：通过。 14.00：审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 表决结果：同意 188,194,333 股，占出席会议所有股东所持有 的有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所 有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席 会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东谢柏栋先生 为本提案事项关联人，回避表决。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对 22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决 权股份总数的0%。 表决结果：通过。 三、 律师出具的法律意见 1、 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所 2、 律师姓名：胡轶、吴思颖 3、 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召 开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、 公司2023年年度股东大会决议； 2、 北京大成（广州）律师事务所出具的《关于广州中海达卫星 导航技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2024年05月20日 中财网
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