ST汇金(300368):2023年年度股东大会法律意见书
河北紫微星律师事务所 关于 河北汇金集团股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 2024年 5月 河北紫微星律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 致：河北汇金集团股份有限公司 河北紫微星律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024年 5月 20日召开的2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024年 4月27日刊登于巨潮资讯网。 2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。 3、本次股东大会于 2024年 5月 20日在公司会议室由公司董事长韩春丽女士主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2024年5月 20日 9:15—15:00的任意时间。 本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前二十日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格 1、经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9名，代表股份 166,003,200股，占公司有表决权股份总数的 31.3839%。 根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认，参加本次会议网络投票的股东 7人，代表股份数 692,200股，占公司有表决权股份总数的0.1309%。 上述所有股东或股东代表均为截止 2024年 5月 15日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代表。 2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。 3、本次会议召集人的资格 经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。 三、本次股东大会的表决程序 经本所律师核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规和公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。 根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会逐项表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 165,807,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8819%；反对196,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1181%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况： 同意 11,926,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3823%；反对196,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6177%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 165,807,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8819%；反对196,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1181%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况： 同意 11,926,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3823%；反对196,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6177%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意 165,321,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5892%；反对682,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4108%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况： 同意 11,440,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3740%；反对682,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.6260%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况： 同意 165,321,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5892%；反对680,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4101%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。 中小股东表决情况： 同意 11,440,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3740%；反对680,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.6161%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0099%。 5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意 165,807,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8819%；反对196,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1181%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况： 同意 11,926,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3823%；反对196,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6177%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意 165,321,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5892%；反对682,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4108%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况： 同意 11,440,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3740%；反对682,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.6260%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意 165,807,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8819%；反对196,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1181%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况： 同意 11,926,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3823%；反对196,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6177%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。 8、审议通过《关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司自身债务产生的反担保暨关联交易的议案》 股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决。 总表决情况： 同意 12,119,400股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%；反对 2,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况： 同意 12,119,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9769%；反对 2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 总表决情况： 同意 165,807,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8819%；反对196,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1181%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况： 同意 11,926,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3823%；反对196,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6177%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》 总表决情况： 同意 165,807,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8819%；反对196,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1181%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况： 同意 11,926,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3823%；反对196,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6177%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 总表决情况： 同意 165,807,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8819%；反对196,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1181%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况： 同意 11,926,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3823%；反对196,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6177%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，系《河北紫微星律师事务所关于河北汇金集团股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书》之签署页） 河北紫微星律师事务所 负责人： 刘延廷 经办律师： 韩 硕 常丽娜 2024年 5月 20日 中财网
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