浙江交科(002061):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议时间 现场会议开始时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：2024年5月20日——2024年5月20日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月20日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00。 2. 会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。 3. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长申屠德进先生。 6. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计18人，共计代表股份1,396,775,400股，占公司有表决权股份总数的53.7400%。 2. 现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3人，代表股份 1,384,166,232股，占公司有表决权股份总数的53.2548%。 出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员以及浙江六和律师事务所列席见证。列席本次股东大会的还有第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人。 3. 网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东15人，代表股份12,609,168股，占公司有表决权股份总数的0.4851%。 4．中小投资者出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共16人，代表股份106,242,274股，占公司有表决权股份总数的4.0876%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份93,633,106股，占公司有表决权股份总数的 3.6025%。通过网络投票的中小股东 15人，代表股份12,609,168股，占公司有表决权股份总数的0.4851%。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意1,396,360,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9703%。反对 399,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286%。弃权15,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。 其中，中小投资者表决情况：同意105,827,634股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6097%；反对 399,340股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3759%；弃权 15,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0144%。 本项议案为股东大会特别决议事项，本议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意1,396,360,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9703%。反对 400,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287%。弃权14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。 （三）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决情况：同意1,396,176,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9571%。反对 400,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287%。弃权198,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%。 （四）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》 表决情况：同意1,396,176,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9571%。反对 399,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286%。弃权199,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%。 其中，中小投资者表决情况：同意105,643,394股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4363%；反对 399,340股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3759%；弃权199,540股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1878%。 （五）审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决情况：同意1,396,176,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9571%。反对 400,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287%。弃权198,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%。 其中，中小投资者表决情况：同意105,643,394股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4363%；反对 400,340股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3768%；弃权198,540股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1869%。 （六）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》 表决情况：同意1,396,413,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9741%。反对 361,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。弃权1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小投资者表决情况：同意105,879,974股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6590%；反对 361,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3401%；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0009%。 （七）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意295,651,394股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8599%。反对 400,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1352%。弃权14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%。 其中，中小投资者表决情况：同意105,827,634股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6097%；反对 400,340股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3768%；弃权 14,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0135%。 回避表决情况：本议案涉及关联交易，控股股东浙江省交通投资集团有限公司回避表决。 （八）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决情况：同意1,396,176,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9571%。反对 400,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287%。弃权198,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%。 （九）审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制，表决情况如下： 9.01选举申屠德进先生为公司第九届董事会非独立董事 申屠德进先生获得选举票数1,396,084,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%； 其中，获得中小股东的选举票数105,551,498股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。 根据表决结果，申屠德进先生当选公司第九届董事会非独立董事。 9.02选举杨剑先生为公司第九届董事会非独立董事 杨剑先生获得选举票数1,396,084,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%； 其中，获得中小股东的选举票数105,551,498股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。 根据表决结果，杨剑先生当选公司第九届董事会非独立董事。 9.03选举李海瑛女士为公司第九届董事会非独立董事 李海瑛女士获得选举票数1,396,084,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%； 其中，获得中小股东的选举票数105,551,498股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。 根据表决结果，李海瑛女士当选公司第九届董事会非独立董事。 9.04选举李勇先生为公司第九届董事会非独立董事 李勇先生获得选举票数1,396,084,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%； 其中，获得中小股东的选举票数105,551,497股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。 根据表决结果，李勇先生当选公司第九届董事会非独立董事。 9.05选举黄建樟先生为公司第九届董事会非独立董事 黄建樟先生获得选举票数1,396,084,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%； 其中，获得中小股东的选举票数105,551,498股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。 根据表决结果，黄建樟先生当选公司第九届董事会非独立董事。 9.06选举刘文鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 刘文鹏先生获得选举票数1,396,084,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%； 其中，获得中小股东的选举票数105,551,497股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。 根据表决结果，刘文鹏先生当选公司第九届董事会非独立董事。 9.07选举舒鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 舒鹏先生获得选举票数1,396,084,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%； 其中，获得中小股东的选举票数105,551,497股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。 根据表决结果，舒鹏先生当选公司第九届董事会非独立董事。 （十）审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制，表决情况如下： 10.01选举周纪昌先生为公司第九届董事会独立董事 周纪昌先生获得选举票数1,396,084,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%； 其中，获得中小股东的选举票数105,551,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。 根据表决结果，周纪昌先生当选公司第九届董事会独立董事。 10.02选举徐荣桥先生为公司第九届董事会独立董事 徐荣桥先生获得选举票数1,396,084,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%； 其中，获得中小股东的选举票数105,551,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。 根据表决结果，徐荣桥先生当选公司第九届董事会独立董事。 10.03选举金迎春女士为公司第九届董事会独立董事 金迎春女士获得选举票数1,396,084,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%； 其中，获得中小股东的选举票数105,551,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。 根据表决结果，金迎春女士当选公司第九届董事会独立董事。 10.04选举赵敏女士为公司第九届董事会独立董事 赵敏女士获得选举票数1,396,084,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%； 其中，获得中小股东的选举票数105,551,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。 根据表决结果，赵敏女士当选公司第九届董事会独立董事。 （十一）审议通过了《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 本议案采用累积投票制，表决情况如下： 11.01选举邓娴颖女士为公司第九届监事会非职工代表监事 邓娴颖女士获得选举票数1,396,084,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%； 其中，获得中小股东的选举票数105,551,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。 根据表决结果，邓娴颖女士当选公司第九届监事会非职工代表监事。 11.02选举周中军先生为公司第九届监事会非职工代表监事 周中军先生获得选举票数1,396,084,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%； 其中，获得中小股东的选举票数105,551,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。 根据表决结果，周中军先生当选公司第九届监事会非职工代表监事。 11.03选举孙华明先生为公司第九届监事会非职工代表监事 孙华明先生获得选举票数1,396,084,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%； 其中，获得中小股东的选举票数105,551,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。 根据表决结果，孙华明先生当选公司第九届监事会非职工代表监事。 三、律师出具的法律意见 浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。” 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．法律意见书。 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 2024年5月21日 中财网
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