北部湾港(000582):第十届监事会第一次会议决议
证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024047 债券代码:127039 债券简称:北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司2023年度股东大会于2024年5月20日(星期一) 选举产生了第十届监事会,为了保证监事会工作的正常开展,根 据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,经全体监事同 意,于同日18:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A 座20楼2007第一会议室,以现场方式召开第十届监事会第一次 会议。应出席会议的监事3人,实际出席的监事3人,监事何典 治、许文、饶雄出席会议并表决。本次会议由与会监事共同推举 监事何典治负责主持。会议的召集、召开符合法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定,合法有效。 与会监事审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 2024年2月2日,经公司工会委员会召开的第一届职工代 表大会第四次全体会议审议通过,选举许文为公司第十届监事会 职工监事(简历详见附件);2024年 5月 20日,经公司 2023 年度股东大会审议通过,选举何典治、饶雄为公司第十届监事会 非职工代表监事,以上人员共同组成公司第十届监事会,任期自 本次股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止,任 期三年。 上述监事选举何典治为公司第十届监事会主席,任期自本次 监事会会议审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告 附件:许文个人简历 北部湾港股份有限公司监事会 2024年5月21日 附件: 许文简历 一、基本情况 许文,女,1972年01月出生,中共党员,毕业于武汉大学 法学院行政管理学专业,大学学历。 (一)工作经历: 1993年8月参加工作,曾任南宁地区旅游局办公室科员; 共青团南宁地区委员会办公室科员、副主任、学校部副部长、宣 传部部长、崇左市委员会宣传部部长;南宁市委办公厅人教科主 任科员、行政科科长;南宁市委、市政府接待办公室副主任(副 处级);南宁市商务局副局长、党组成员;广西北部湾国际港务 集团有限公司工会副主席、党群部副部长、部长、工会办公室主 任。 最近五年任职情况:2019年1月至2023年10月,任广西 北部湾国际港务集团有限公司工会副主席、工会办公室主任(其 间2019年1月至2024年1月,任广西北部湾国际港务集团有限 公司职工监事);2023年10月至今,任中华全国总工会第十八 届执行委员会委员、广西北部湾国际港务集团有限公司工会副主 席、北部湾港股份有限公司党委副书记;2024年2月至今,任 北部湾港股份有限公司工会主席(其间2023年10月至2024年 2月,提名北部湾港股份有限公司工会主席)。 (二)兼职情况: 无。 二、许文无《公司法》第一百四十六条规定的情形。 三、许文不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情 形。 四、许文不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司监事的情形。 五、许文最近三年内无受过中国证监会行政处罚。 六、许文最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批 评。 七、许文无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查。 八、许文与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 九、许文不持有北部湾港股份有限公司股份。 十、许文不是失信被执行人。 十一、许文符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任 职资格。 中财网
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