北部湾港(000582):北部湾港2023年度股东大会决议

 时间：2024年05月20日 21:16:14 中财网
原标题:北部湾港:北部湾港2023年度股东大会决议公告

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024045
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2024年5月20日（星期一）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年5月20日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024年5月20日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体
强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。

（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投
票相结合的方式。

（4）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周少波主

持现场会议。

本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共39人，
代表股份1,602,673,096股，占上市公司总股份的70.3681%。其
中：通过现场投票的股东代表3人，代表股份1,291,714,659股，
占上市公司总股份的56.7150%；通过网络投票的股东36人，代
表股份310,958,437股，占上市公司总股份的13.6532%。

3.公司部分董事、全体监事、董事会秘书及国浩律师（南宁）
事务所律师梁定君、刘卓昀出席了会议，部分高级管理人员列席
了会议。其中，董事洪峻、纪懿桓、独立董事凌斌、高级管理人
员闻祖毅因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。

二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式
审议表决了以下十二项提案，出席本次股东大会有表决权股份的
股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其
占出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）《2023年度董事会工作报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例　
1,600,546,98499.8673%2,049,3140.1279%76,7980.0048%通过

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股
东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决
股份总数的比例如下：

同意　反对　弃权　
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例
98,235,29097.8815%2,049,3142.0419%76,7980.0765%
（二）《2023年度监事会工作报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例　
1,600,546,98499.8673%2,049,3140.1279%76,7980.0048%通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意　反对　弃权　
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例
98,235,29097.8815%2,049,3142.0419%76,7980.0765%
（三）《2023年年度报告全文和摘要》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例　


1,600,546,98499.8673%2,049,3140.1279%76,7980.0048%通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意　反对　弃权　
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例
98,235,29097.8815%2,049,3142.0419%76,7980.0765%
（四）《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红规划的
议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例　
1,600,583,78299.8696%2,089,3140.1304%00%通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意　反对　弃权　
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例
98,272,08897.9182%2,089,3142.0818%00%
（五）《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例　


1,600,594,96299.8703%2,078,1340.1297%00%通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意　反对　弃权　
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例
98,283,26897.9293%2,078,1342.0707%00%
（六）《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例　
1,600,506,98499.8648%2,089,3140.1304%76,7980.0048%通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意　反对　弃权　
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例
98,195,29097.8417%2,089,3142.0818%76,7980.0765%
（七）《2023年度内部控制自我评价报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例　


1,600,546,98499.8673%2,049,3140.1279%76,7980.0048%通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意　反对　弃权　
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例
98,235,29097.8815%2,049,3142.0419%76,7980.0765%
（八）《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的
议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例　
1,600,546,98499.8673%2,049,3140.1279%76,7980.0048%通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意　反对　弃权　
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例
98,235,29097.8815%2,049,3142.0419%76,7980.0765%
（九）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例　


1,600,546,78499.8673%2,049,5140.1279%76,7980.0048%通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意　反对　弃权　
股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例
98,235,09097.8813%2,049,5142.0421%76,7980.0765%
（十）《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议
案》
本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情
况如下表所示：

序号关于董事会换届选举及 提名非独立董事候选人 的议案同意票数占出席会议股东 所持有表决权股 份总数的比例是否 当选
10.01选举周少波为公司第十 届董事会非独立董事1,509,270,44894.1721%是
10.02选举莫怒为公司第十届 董事会非独立董事1,509,270,44894.1721%是
10.03选举周延为公司第十届 董事会非独立董事1,509,293,04894.1735%是
10.04选举莫启誉为公司第十 届董事会非独立董事1,489,840,15892.9597%是
10.05选举纪懿桓为公司第十 届董事会非独立董事1,509,270,44894.1721%是
10.06选举洪峻为公司第十届 董事会非独立董事1,489,900,75892.9635%是
中小股东投票结果：

序号关于董事会换届选举及提 名非独立董事候选人的议 案同意票数占出席会议中小股 东所持有表决权股 份总数的比例


10.01选举周少波为公司第十届 董事会非独立董事98,126,92897.7736%
10.02选举莫怒为公司第十届董 事会非独立董事98,126,92897.7736%
10.03选举周延为公司第十届董 事会非独立董事98,149,52897.7961%
10.04选举莫启誉为公司第十届 董事会非独立董事78,696,63878.4133%
10.05选举纪懿桓为公司第十届 董事会非独立董事98,126,92897.7736%
10.06选举洪峻为公司第十届董 事会非独立董事78,757,23878.4736%
（十一）《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议
案》
本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情
况如下表所示：

序号关于董事会换届选举及 提名独立董事候选人的 议案同意票数占出席会议股东 所持有表决权股 份总数的比例是否 当选
11.01选举胡文晟为公司第十 届董事会独立董事1,509,270,44694.1721%是
11.02选举蒋雪娇为公司第十 届董事会独立董事1,509,275,44694.1724%是
11.03选举杨清娟为公司第十 届董事会独立董事1,509,300,74694.1740%是
中小股东投票结果：

序号关于董事会换届选举及 提名独立董事候选人的 议案同意票数占出席会议中小股 东所持有表决权股 份总数的比例
11.01选举胡文晟为公司第十 届董事会独立董事98,126,92697.7736%


11.02选举蒋雪娇为公司第十 届董事会独立董事98,131,92697.7786%
11.03选举杨清娟为公司第十 届董事会独立董事98,157,22697.8038%
上述当选的周少波、莫怒、周延、莫启誉、纪懿桓、洪峻6名
非独立董事与当选的胡文晟、蒋雪娇、杨清娟3名独立董事共同
组成公司第十届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满为止，任期三年。

（十二）《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选
人的议案》
本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情
况如下表所示：

序号关于监事会换届选举及 提名非职工代表监事候 选人的议案同意票数占出席会议股东 所持有表决权股 份总数的比例是否 当选
12.01选举何典治为公司第十 届监事会非职工监事1,489,857,55492.9608%是
12.02选举饶雄为公司第十届 监事会非职工监事1,509,290,64494.1733%是
中小股东投票结果：

序号关于监事会换届选举及 提名非职工代表监事候 选人的议案同意票数占出席会议中小股 东所持有表决权股 份总数的比例
12.01选举何典治为公司第十 届监事会非职工监事78,714,03478.4306%
12.02选举饶雄为公司第十届 监事会非职工监事98,147,12497.7937%
公司于2024年2月2日召开了第一届职工代表大会第四次全

体会议，选举许文为公司第十届监事会职工代表监事。许文与本
次当选的非职工监事何典治、饶雄共同组成公司第十届监事会，
任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满
为止，任期三年。

本次股东大会同时听取了公司独立董事2023年度述职报告。

三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师梁
定君、刘卓昀出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果合法有效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）
事务所关于北部湾港股份有限公司2023年度股东大会的法律意
见书》。

四、备查文件
1.北部湾港股份有限公司2023年度股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2023
年度股东大会的法律意见书。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2024年5月21日


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