宜宾纸业(600793):临2024-030 宜宾纸业2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月20日 21:20:51 中财网

原标题:宜宾纸业:临2024-030 宜宾纸业2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-030
宜宾纸业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,846,260
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	62.0937

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事
会召集本次会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 董事会秘书幸志敏出席本次会议；公司高管吕延智、黄正
文、谢章红、财务总监周明聪列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023年度董事会工作报告》
开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 董事会秘书幸志敏出席本次会议；公司高管吕延智、黄正
文、谢章红、财务总监周明聪列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023年度董事会工作报告》

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	109,760,960	99.9223	85,300	0.0777	0	0.0000

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	109,760,960	99.9223	85,300	0.0777	0	0.0000

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	109,760,960	99.9223	85,300	0.0777	0	0.0000

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	109,761,060	99.9224	85,200	0.0776	0	0.0000

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
A股	109,761,060	99.9224	85,200	0.0776	0	0.0000

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	109,761,060	99.9224	85,200	0.0776	0	0.0000

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	109,760,960	99.9223	85,300	0.0777	0	0.0000

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	109,760,960	99.9223	85,300	0.0777	0	0.0000

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	29,534,840	99.7123	85,200	0.2877	0	0.0000

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	29,534,740	99.7120	85,300	0.2880	0	0.0000

年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	108,903,260	99.9217	85,300	0.0783	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
12.01	关于选举董事候选人杨铭为 公司非独立董事的议案	109,753,123	99.9152	是
12.02	关于选举董事候选人严杰为 公司非独立董事的议案	109,753,123	99.9152	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
1	《2023年度董事会工作 报告》	50,740	37.30	85,300	62.70	0	0
2	《2023年度监事会工作 报告》	50,740	37.30	85,300	62.70	0	0
3	《2023年年度报告及其 摘要》	50,740	37.30	85,300	62.70	0	0
4	《2023年度财务决算报 告及2024年度财务预算 报告》	50,840	37.37	85,200	62.63	0	0
5	《关于公司2023年度利 润分配和资本公积金转	50,840	37.37	85,200	62.63	0	0
	增股本的预案》
6	《关于拟制发<融资及 担保管理制度>的议案》	50,840	37.37	85,200	62.63	0	0
7	《关于公司及全资子公 司2024年融资计划及预 计对外担保的议案》	50,740	37.30	85,300	62.70	0	0
8	《关于公司独立董事独 立性自查情况的专项报 告》	50,740	37.30	85,300	62.70	0	0
9	《关于延长公司2022年 度向特定对象发行 A股 股票股东大会决议有效 期的议案》	50,840	37.37	85,200	62.63	0	0
10	《关于提请公司股东大 会延长授权董事会全权 办理公司本次向特定对 象发行股票相关事宜有 效期的议案》	50,740	37.30	85,300	62.70	0	0
11	《关于确认公司董事、 监事及高级管理人员 2023年度薪酬执行情况 及2024年度薪酬方案的 议案》	50,740	37.30	85,300	62.70	0	0
12.01	关于选举董事候选人杨 铭为公司非独立董事的 议案	50,603	34.00
12.02	关于选举董事候选人严 杰为公司非独立董事的 议案	50,603	34.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1至议案8均为普通决议议案，获得出席会议有效
表决权股份总数的1/2以上通过。

议案9、10为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以
上通过；且为关联交易，四川省宜宾五粮液集团有限公司及公司董事、监事、高级管理人员等关联股东进行了回避表决。

议案11涉及宜宾纸业董事、监事、高级管理人员薪酬，公司董
事、监事、高级管理人员进行了回避表决。

议案 12：公司增补董事的议案为累积投票逐项表决议案，获得
出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律
师事务所
律师：祝雪琪、魏麟
2、 律师见证结论意见：
北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


特此公告。


宜宾纸业股份有限公司董事会
2024年5月21日

? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议