品高股份(688227):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月20日 21:41:40 中财网

原标题:品高股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-034
广州市品高软件股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月20日
（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17号 G1栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,019,119
普通股股东所持有表决权数量	58,019,119
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1876
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1876

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书李淼淼先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	57,966,052	99.9085	53,067	0.0915	0	0.0000

2、 议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	57,966,052	99.9085	53,067	0.0915	0	0.0000

3、 议案名称：《2023年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	57,966,052	99.9085	53,067	0.0915	0	0.0000

4、 议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：不通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	57,966,052	99.9085	53,067	0.0915	0	0.0000

5、 议案名称：《2023年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	57,966,052	99.9085	53,067	0.0915	0	0.0000

6、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	57,966,052	99.9085	53,067	0.0915	0	0.0000

7、 议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	57,966,052	99.9085	53,067	0.0915	0	0.0000

8、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	57,966,052	99.9085	53,067	0.0915	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	57,966,052	99.9085	53,067	0.0915	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	57,966,052	99.9085	53,067	0.0915	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	57,966,052	99.9085	53,067	0.0915	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	57,966,052	99.9085	53,067	0.0915	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	57,966,052	99.9085	53,067	0.0915	0	0.0000

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	57,966,052	99.9085	53,067	0.0915	0	0.0000

15、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	57,966,052	99.9085	53,067	0.0915	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《2023年度利	4,276	98.7742	53,06	1.2258	0	0
	润分配预案》	,458		7
6	《关于使用部 分超募资金永 久补充流动资 金的议案》	4,276 ,458	98.7742	53,06 7	1.2258	0	0
7	《关于续聘 2024年度审计 机构的议案》	4,276 ,458	98.7742	53,06 7	1.2258	0	0
10	《关于公司 2024年度对子 公司提供担保 额度预计的议 案》	4,276 ,458	98.7742	53,06 7	1.2258	0	0
12	《关于公司 <2024年限制性 股票激励计划 （草案）>及其 摘要的议案》	4,276 ,458	98.7742	53,06 7	1.2258	0	0
13	《关于公司 <2024年限制性 股票激励计划 实施考核管理 办法>的议案》	4,276 ,458	98.7742	53,06 7	1.2258	0	0
14	《关于提请股 东大会授权董 事会办理股权 激励相关事宜 的议案》	4,276 ,458	98.7742	53,06 7	1.2258	0	0

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案12、议案13和议案14为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中议案5、议案6、议案7、议案10、议案12、议案13和议案14对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所 律师：章小炎律师和莫婉榕律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。


特此公告。


广州市品高软件股份有限公司董事会
2024年5月21日

? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。