前进科技(873679):2023年年度股东大会决议
浙江前进暖通科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月20日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数39,720,000股，占公司有表决权股份总数的71.1191%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数939,000股，占公司有表决权股份总数的1.6813%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 2023年，公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律法规，及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从维 护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科 学决策，积极推动公司持续稳定健康发展。公司董事长杨杰先生代表董事会 就2023年度董事会工作情况做了详细报告。 2.议案表决结果： 同意股数39,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司监事会主席尤敏卫先生代表监事会作公司 2023年度监事会工作报 告，报告内容包括2023年度监事会日常工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数39,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果： 同意股数39,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司独立董事分别对2023年度的履职情况进行总结，编制了《2023年度 独立董事述职报告》。具体内容详见公司4月29日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（孙晓鸣）》（公 告编号：2024-025）、《2023年度独立董事述职报告（许家武）》（公告编号： 2024-026）、《2023年度独立董事述职报告（王绪强）》（公告编号：2024-027）。 2.议案表决结果： 同意股数39,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务会计报告数据，编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数39,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司根据本行业发展情况结合公司实际，制订了2024年的经营目标，财 务预算主要指标。公司制定2024年财务预算，是公司各项经营活动的指导性 文件，旨在明确各部门管理控制目标和进行绩效评估的参照。 2.议案表决结果： 同意股数39,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 案》 1.议案内容： 根据公司收到控股股东缙云县日进投资有限公司《关于提议浙江前进暖通科技股份有限公司2023年度及2024年中期现金分红的函》暨落实“提质守信重回报”行动，董事会建议了2023年度公司利润分配方案，具体内容详见公司4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。 根据公司收到控股股东缙云县日进投资有限公司《关于提议浙江前进暖通科技股份有限公司2023年度及2024年中期现金分红的函》暨落实“提质守信重回报”行动，董事会提议在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持 续发展的情况下，在2024年中期适当增加一次中期分红，提议拟以公司2024 年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，2024年中期现金分 红比例不低于2024年中期归属于上市公司股东净利润的50%（含税）且不超 过归属于上市公司股东的净利润，不送红股，不以资本公积金转增股本。为简 化分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会在满足前述条件下制定并 实施具体的中期现金分红方案。 2.议案表决结果： 同意股数39,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-039）。 2.议案表决结果： 同意股数39,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 董事会审议了公司2023年度向非独立董事支付的税前总薪酬和向独立董事支付的税前津贴。 2.议案表决结果： 同意股数1,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东缙云县日进投资有限公司、宁波力天投 资合伙企业（有限合伙）、杨杰、杨俊、杨文生、李柠、闫劲明回避表决。 1.议案内容： 监事会审议了公司监事2023年度从公司领取的税前薪酬。 2.议案表决结果： 同意股数39,535,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东吕惠群、胡素萍回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 （二）律师姓名：任为、韩仪 （三）结论性意见 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 四、备查文件目录 （一）《浙江前进暖通科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》； （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会 2024年5月21日 中财网
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