矩子科技(300802):第三届董事会第二十四次会议决议
上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2024年 5月 17日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2024年 5月 21日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《上海矩子科技股份有限公司章程》《独立董事制度》《员工薪酬管理制度》《绩效考核沟通管理规定》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2024年度董事薪酬方案为： 一、非独立董事薪酬方案 1、在公司担任职务的非独立董事：薪酬按岗位、绩效情况确定，不另行支付董事津贴； 2、未在公司担任职务的非独立董事：不在公司领取薪酬及董事津贴。 二、独立董事薪酬方案 公司独立董事领取固定津贴，标准为人民币 8万元／年（含税）。 三、本议案适用期限 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。 鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-042）。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票 三、备查文件 1、第三届董事会第二十四次会议决议； 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司董事会 2024年 5月 22日 中财网
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