幸福蓝海(300528):2023年度股东大会决议
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月21日下午14:00开始。 网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15至15:00。 2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长任桐 6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （二）会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 225,408,586股，占上市公司总股份的 60.4948％。 其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 225,276,986股，占上市公司总股份的 60.4595％。 通过网络投票的股东 9人，代表股份 131,600股，占上市公司总股份的0.0353％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 10人，代表股份 2,812,887股，占上市公司总股份的 0.7549％。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,681,287股，占上市公司总股份的 0.7196％。 通过网络投票的中小股东 9人，代表股份 131,600股，占上市公司总股份的0.0353％。 3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案： 提案 1.00 《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 提案 2.00 《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 提案 3.00 《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意 225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 提案 4.00 《关于公司 2023年年度报告全文及其摘要的议案》 总表决情况： 同意 225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 提案 5.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬发放情况和 2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意 225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 提案 6.00 《关于修订公司独立董事制度的议案》 总表决情况： 同意 225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 提案 7.00 《关于前期会计差错更正的议案》 总表决情况： 同意 225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 提案 8.00 《关于公司 2023年度计提信用减值和资产减值准备的议案》 总表决情况： 同意 225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 提案 9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 总表决情况： 同意 225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 提案 10.00 《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意 225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 提案 11.00 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 总表决情况： 同意 225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 提案 12.00 《关于 2023年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2024年度日常关联交易额度的议案》 总表决情况： 同意26,862,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.5147％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4853％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4559％；反对 131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5441％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 提案 13.00 《关于公司及子公司 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意 225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 提案 14.00 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》 总表决情况： 同意 225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 提案 15.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 225,277,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,681,887股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京大成律师（上海）事务所律师王恩顺律师、岑俊杰律师、张广鹏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。 四、备查文件 1.《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2023年度股东大会决议》 2.《北京大成律师（上海）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 中财网
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