高乐股份(002348):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日（星期二）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、会议主持人：公司董事彭瀚祺先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况：出席本次股东大会现场和网络投票的股东 4人，代表股份 205,980,628股，占上市公司总股份的 21.7463％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 205,919,628股，占上市公司总股份的 21.7398％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 61,000股，占上市公司总股份的 0.0064％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 1人，代表股份 61,000股，占上市公司总股份的 0.0064％。其中：通过现场投票的中小股东 0人。通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 61,000股，占上市公司总股份的 0.0064％。 公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯的方式出席、列席了本次会议。上海上正恒泰律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下： （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 205,980,628股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。 中小股东总表决情况： 同意 61,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权0股％。 （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 205,980,628股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。 中小股东总表决情况： 同意 61,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权0股％。 （三）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 总表决情况： 同意 205,980,628股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。 中小股东总表决情况： 同意 61,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权0股％。 （四）审议通过《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 205,980,628股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。 中小股东总表决情况： 同意 61,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权0股％。 （五）审议通过《2023年度利润分配方案》 总表决情况： 同意 205,980,628股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。 中小股东总表决情况： 同意 61,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权0股％。 （六）审议通过《关于续聘2024度审计机构的议案》 总表决情况： 同意 205,980,628股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。 中小股东总表决情况： 同意 61,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权0股％。 （七）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意 205,980,628股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。 中小股东总表决情况： 同意 61,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权0股％。 （八）审议通过《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》 总表决情况： 同意 205,980,628股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。 中小股东总表决情况： 同意 61,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权0股％。 (九)审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意 205,980,628股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。 中小股东总表决情况： 同意 61,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权0股％。 (十)审议通过《关于全资子公司签署技术研发合作协议暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意 205,980,628股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。 中小股东总表决情况： 同意 61,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0股；弃权0股％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所 2、律师姓名：周文平、陈毛过 3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。 法律意见书全文详见 2024 年 5 月 22 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。 四、备查文件 1、广东高乐股份有限公司2023年度股东大会决议； 2、上海上正恒泰律师事务所关于广东高乐股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2024年5月22日 中财网
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