山东威达(002026):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月21日上午9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士 6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份169,663,345股，占公司总股份的38.0795％。其中，持股5%以下的中小股东5人，代表有表决权股份数为9,330,754股，占公司总股份的2.0942％。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份169,640,345股，占公司股份总数的38.0744％。 通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份23,000股，占公司股份总数的0.0052％。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生做了述职报告，全文刊登在2024年4 月23日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》； 表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《2023年度财务决算方案》； 表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过《2023年度利润分配预案》； 表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意9,328,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过《2023年年度报告及摘要》； 表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：同意9,328,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意9,328,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为160,332,591股。本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。 7、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》； 表决结果：同意9,328,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意9,328,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为160,332,591股。本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。 8、审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》； 表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意9,328,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过《关于2024年度向各家商业银行申请授信额度的议案》； 表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》； 表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意9,328,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 11、审议通过《变更公司经营范围的议案》； 表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 12、审议通过《修改<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 13、审议通过《修改<股东大会议事规则>的议案》； 表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 14、审议通过《修改<公司章程>的议案》； 表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 四、律师出具的法律意见 山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 2、山东德衡（济南）律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董 事 会 2024年5月22日 中财网
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