重庆建工(600939):重庆建工第五届董事会第十八次会议决议
债券代码：254104 债券简称：24渝建 01 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 15日发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。公司第五届董事 会第十八次会议于 2024年 5月 21日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司全资子公司转让其控股子公司股 权的议案》 为深入推进“攻坚盘活”改革，董事会同意所属全资子公司重庆 建工第二建设有限公司公开转让所持重庆天建装饰工程有限公司 77.40%股权。经评估，标的全部权益价值为 481.47万元，按 77.40%持股比例确认挂牌转让底价不低于 372.66万元。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并其全资子公司 的议案》 为深入推进公司内部专业化整合改革攻坚工作，董事会同意所属 全资子公司重庆建工第一市政工程有限责任公司（以下简称“市政一（以下简称“渝川公司”）。吸收合并后，渝川公司注销，其所有资产和债权债务均由市政一公司承继。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2024年 5月 22日 中财网
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