热景生物(688068):北京热景生物技术股份有限公司2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月21日 18:26:23 中财网

原标题:热景生物:北京热景生物技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-045
北京热景生物技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月21日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,199,825
普通股股东所持有表决权数量	37,199,825
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	42.8963
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.8963

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,715,053	98.6968	459,245	1.2345	25,527	0.0687

2、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,703,253	98.6651	471,045	1.2662	25,527	0.0687

3、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,786,312	98.8884	387,986	1.0429	25,527	0.0687

4、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,715,053	98.6968	459,245	1.2345	25,527	0.0687

5、 议案名称：《关于确认公司 2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	10,718,369	94.8026	572,885	5.0670	14,727	0.1304

6、 议案名称：《关于确认公司 2023年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	32,400,856	98.2187	562,085	1.7038	25,527	0.0775

7、 议案名称：《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,640,131	98.4954	544,967	1.4649	14,727	0.0397

8、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,695,345	98.6438	478,953	1.2875	25,527	0.0687

9、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	10,616,051	93.8976	689,930	6.1024	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	10,616,051	93.8976	689,930	6.1024	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	10,632,061	94.0392	673,920	5.9608	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《关于确认公 司2023年度董 事及高级管理 人员薪酬的议 案》	2,911 ,740	83.2079	572,8 85	16.3711	14,72 7	0.4210
7	《关于<2023年 度利润分配预 案>的议案》	7,151 ,015	92.7413	544,9 67	7.0676	14,72 7	0.1911
8	《关于续聘容 诚会计师事务 所（特殊普通合 伙）为公司2024 年度审计机构 的议案》	7,206 ,229	93.4574	478,9 53	6.2115	25,52 7	0.3311
9	《关于公司 <2024年员工 持股计划（草 案）>及其摘要 的议案》	2,809 ,422	80.2840	689,9 30	19.7160	0	0.0000
10	《关于公司 <2024年员工持 股计划管理办 法>的议案》	2,809 ,422	80.2840	689,9 30	19.7160	0	0.0000
11	《关于提请股 东大会授权董 事会办理 2024 年员工持股计 划相关事宜的 议案》	2,825 ,432	80.7415	673,9 20	19.2585	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议的议案5、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案5、6、9、10、11,应回避表决的关联股东已对相关议案回避表决。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：杨华君、陆彤彤
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


特此公告。


北京热景生物技术股份有限公司董事会
2024年5月22日

? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。