晶品特装(688084):北京德恒律师事务所关于北京晶品特装科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见 德恒01G20240076-01号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“晶品特装”或“公司”）委托，指派侯慧杰律师、成传耀律师（以下简称“本所见证律2023 师”）出席晶品特装 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《科创板上市公司自律监管指引第1号》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京晶品特装科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所见证律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等必要的文件和资料。 本所见证律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本见证意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。 其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。 为出具本见证意见，本所及本所见证律师声明如下： 1．本所及见证律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本见证意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本见证意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2．本所见证律师依据本见证意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中华人民共和国（本见证意见中，仅为区别表述之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件、中国证监会及上海证券交易所的有关规定发表见证意见。 3．本见证意见仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及见证律师书面同意，不得用于其他任何目的。 4．本所及见证律师同意将本见证意见作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其它文件一并公告。 5．在本见证意见中，本所见证律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。 基于上述，本所见证律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关法律事项出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024年4月23日，公司召开第二届董事会第五次会议，提议召开公司2023年年度股东大会。2024年4月25日，公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披2023 露媒体刊登和公告了《北京晶品特装科技股份有限公司关于召开 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011），以公告形式通知了本次股东大会的有关事项。上述公告载明了有关本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。 本次股东大会的召开釆用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024年5月21日14：00在北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。网络投票釆用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会就公告所列明的审议事项进行审议，完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人等在会议记录上签名存档。 本所见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会的人员、召集人资格 （一）出席本次股东大会的人员资格 根据出席会议股东提供的资料，现场出席本次股东大会的股东及其授权代表共计3人，代表公司有表决权股份38,809,816股，占公司有表决权总股份数（截止本次股东大会股权登记日2024年5月15日，公司总股本为75,659,066股，公司回购专用证券账户持有公司股份767,894股，因公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会公司有表决权股份总数为74,891,172股，下同）的51.8216%。 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共3人，代表公司有表决权股份2,784,987股，占公司有表决权总股份数的3.7187%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所交易系统验证其身份。 经核查，本所见证律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证。 除上述股东外，公司董事、监事及高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。该等人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）本次股东大会的召集人资格 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会依据《公司法》《科创板上市公司自律监管指引第1号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由上海证券交易所网络投票系统提供。 经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下： 1.《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：41,594,803股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 2.《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：41,594,803股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 3. 2023 《关于 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：41,594,803股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 4.《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：41,594,803股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 5.《关于2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：41,594,803股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 6.《关于2023年度利润分配预案的议案》 41,594,803 100% 0 表决结果： 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 ； 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 7.《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》 41,594,803 100% 0 表决结果： 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 ； 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 8.《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》 表决结果：41,594,803股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 9.《关于修订公司部分治理制度的议案》 表决结果：41,594,803股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 本次股东大会审议的议案中，不涉及需要关联股东回避表决的事项；议案6、议案7属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行了单独计票并单独披露表决结果；本次股东大会审议的事项不涉及特别决议事项，均为普通决议事项，已经出席会议股东所持表决权的过半数同意。 经核查，本所见证律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 本见证意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。 （以下无正文） 中财网
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