青木股份(301110):2023年年度股东大会决议
证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-042 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 5月 21日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2024年 5月 21日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月 21日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市广州大道南敦和路 189号海珠科技园二期 1号楼四楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吕斌先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 46,614,301股，占上市公司总股份的 69.9215％。 其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 41,802,900股，占上市公司总股份的 62.7043％。 通过网络投票的股东 6人，代表股份 4,811,401股，占上市公司总股份的7.2171％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 10人，代表股份 5,822,976股，占上市公司总股份的 8.7345％。 其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 1,011,575股，占上市公司总股份的 1.5174％。 通过网络投票的中小股东 6人，代表股份 4,811,401股，占上市公司总股份的 7.2171％。 3、出席和列席会议的其他人员 公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司＜2023年度董事会工作报告＞的议案》 总表决情况： 同意 46,614,301股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,822,976股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：本议案获通过。 （二）审议通过了《关于公司＜2023年度监事会工作报告＞的议案》 总表决情况： 同意 46,614,301股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,822,976股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：本议案获通过。 （三）审议通过了《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》 总表决情况： 同意 46,614,301股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,822,976股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：本议案获通过。 （四）审议通过了《关于公司＜2023年年度报告＞及摘要的议案》 总表决情况： 同意 46,614,301股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,822,976股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：本议案获通过。 （五）审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 总表决情况： 同意 46,614,301股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,822,976股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：本议案获通过。 （六）审议通过了《关于 2023年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》 总表决情况： 同意 46,614,301股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,822,976股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：本议案获通过。 （七）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意 46,614,301股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,822,976股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过，议案获通过。 （八）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意 46,614,301股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,822,976股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：本议案获通过。 （九）审议通过了《关于公司 2024年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意 46,614,301股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,822,976股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：本议案获通过。 （十）审议通过了《关于公司 2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》 总表决情况： 同意 46,614,301股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,822,976股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：本议案获通过。 （十一）审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意 46,614,301股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,822,976股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：本议案获通过。 （十二）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》 总表决情况： 同意 46,614,301股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,822,976股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：本议案获通过。 三、律师出具的法律意见 （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 律师：张圣琦、吴明远 （二）律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《青木数字技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议》； （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于青木数字技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 青木数字技术股份有限公司董事会 2024年 5月 21日 中财网
 |