广汇物流(600603):广汇物流股份有限公司2023年年度股东大会决议
广汇物流股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年5月21日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165 号中信银行大厦40楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况：
主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持本次会议， 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，董事长赵强先生、董事、副 乡谊先生、独立董事孙慧女士、独立董事刘文琴女士视频出席会议；董事、总经理刘栋先生因公请假。 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王国林先生、监 事周亚丽女士现场出席会议；监事朱凯先生因公请假。 3、副总经理兼董事会秘书康继东现场出席本次会议；部分高管 列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：
2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：
3、议案名称：公司 2023年度财务决算及2024年度财务预算报 告 审议结果：通过 表决情况：
4、议案名称：关于公司 2023年度拟不进行利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况：
5、议案名称：关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：
6、议案名称：公司2023年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况：
7、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 审议结果：通过 表决情况：
8、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险 的议案 审议结果：通过 表决情况：
9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案 的议案 审议结果：通过 表决情况：
10、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案：无 2、对中小投资者单独计票的议案：4 3、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所。 律师：毛海龙律师、冯燕律师。 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司2023年 度股东大会之法律意见书》 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2024年5月22日 中财网
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