达实智能(002421):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年 5月 21日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15:00。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28号达实大厦 43楼大会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：经公司第八届董事会第十二次会议决议，由公司董事会召集召开。 5. 会议主持人：公司董事长刘磅。 6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 39人，代表股份411,518,232股，占上市公司总股份的 19.4059％。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 379,099,212股，占上市公司总股份的 17.8771％。通过网络投票的股东 29人，代表股份 32,419,020股，占上市公司总股份的1.5288％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 31人，代表股份 32,419,320股，占上市公司总股份的 1.5288％。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 300股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东29人，代表股份32,419,020股，占上市公司总股份的1.5288％。 2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。 三、 议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决： 1. 审议通过了《2023年度董事会工作报告》； 同意 411,055,232股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8875％；反对460,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 31,956,320股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5718％；反对 460,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4201％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。 2. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》； 同意 411,008,432股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761％；反对460,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 49,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 31,909,520股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4275％；反对 460,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4201％；弃权 49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1524％。 3. 审议通过了《2023年度财务决算报告》； 同意 411,055,132股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8875％；反对460,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 31,956,220股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5715％；反对 460,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4204％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。 4. 审议通过了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》； 同意 411,055,132股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8875％；反对460,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 31,956,220股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5715％；反对 460,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4204％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。 5. 审议通过了《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》； 同意 411,055,232股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8875％；反对463,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1125％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 31,956,320股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5718％；反对 463,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4282％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 6. 审议通过了《2023年度利润分配预案》； 同意 411,120,132股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9033％；反对395,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0961％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 32,021,220股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7720％；反对 395,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2200％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。 7. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 同意 409,198,419股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4363％；反对2,317,213股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5631％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 30,099,507股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8443％；反对 2,317,213股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1476％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。 8. 审议通过了《关于 2024年度董事薪酬的议案》； 同意 35,711,820股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2665％；反对583,200股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6048％；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1288％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 31,789,320股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0567％；反对 583,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7989％；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％。 有董事身份的股东刘磅、程朋胜、吕枫、苏俊锋和股东刘磅的关联方昌都市达实投资发展有限公司回避表决。 9. 审议通过了《关于 2024年度监事薪酬的议案》； 同意 410,888,232股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8469％；反对583,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1417％；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 31,789,320股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0567％；反对 583,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7989％；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％。 10. 审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》； 同意 409,151,619股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4249％；反对2,319,813股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5637％；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 30,052,707股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7000％；反对 2,319,813股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1556％；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％。 本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上审议通过。 11. 审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》； 同意 411,055,232股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8875％；反对460,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 31,956,320股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5718％；反对 460,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4201％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。 本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上审议通过。 公司独立董事在本次股东大会上做了 2023年度述职报告。 四、 律师出具的法律意见 广东信达律师事务所韩雯律师及饶依依律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。 五、 备查文件 1. 《2023年度股东大会决议》； 2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司董事会 2024年 5月 21日 中财网
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