天地在线(002995):2023年年度股东大会决议
北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024年 5月 21日（星期二）10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 21日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 21日 9:15-15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室。 3、召开方式：现场会议结合网络投票 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长信意安先生 6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 7、出席情况： （1）股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 96,595,225股，占公司有表决权股份总数177,454,480股的 54.4338%。 出席本次会议的中小股东及股东代表共 1人，代表有表决权的公司股份数100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （2）股东现场出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 96,595,125股，占公司有表决权股份总数的 54.4337%。 现场出席本次会议的中小股东及股东代表共 0人，代表有表决权的公司股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （3）股东网络投票情况 通过网络投票表决的股东及股东代表共 1人，代表有表决权的公司股份数合计为 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 通过网络投票表决的中小股东及股东代表共 1人，代表有表决权的公司股份数 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （4）公司第三届董事会全体董事、第三届监事会监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。 二、议案表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 96,595,225股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。 2、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 96,595,225股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。 3、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 表决情况：同意 96,595,225股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。 4、审议通过了《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》 表决情况：同意 96,595,225股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。 5、审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》 表决情况：同意 96,595,225股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。 6、审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决情况：同意 96,595,225股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。 7、审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决情况：同意 96,595,225股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。 8、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 表决情况：同意 96,595,225股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。 9、审议通过了《关于制定<2024年度董事薪酬方案>的议案》 关联股东信意安、陈洪霞、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。 本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。 表决情况：同意 100股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。 10、审议通过了《关于制定<2024年度监事薪酬方案>的议案》 表决情况：同意 96,595,225股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。 11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 表决情况：同意 96,595,225股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所 （二）见证律师姓名：张文亮、王欣 （三）结论性意见：见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。。 四、备查文件 1、《2023年年度股东大会决议》； 2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2024年 5月 21日 中财网
 |