兔 宝 宝(002043):2023年度股东大会决议
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14：30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至当日下午15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。 5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。 6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）。 7、召开会议的通知刊登在2024年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表26人，代表有表决权的股份数458,834,394股，名，代表有表决权的股份数为414,876,003股，占公司有表决权股份总数的50.4831%；参加网络投票的社会公众股股东人数18名，代表有表决权的股份数为43,958,391股，占公司有表决权股份总数的5.3490％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）19名，代表有表决权的股份数为77,714,391股，占公司有表决权股份总数的9.4565%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 458,821,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对12,500股，弃权0股。 其中中小股东总表决情况为：同意77,701,891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对12,500股；弃权0股。 2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 458,821,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对12,500股，弃权0股。 其中中小股东总表决情况为：同意77,701,891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对12,500股；弃权0股。 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意 458,821,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对12,500股，弃权0股。 其中中小股东总表决情况为：同意77,701,891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对0股；弃权0股。 4、审议通过了《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》 表决结果：同意 458,821,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对12,500股，弃权0股。 其中中小股东总表决情况为：同意77,701,891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对12,500股；弃权0股。 5、审议通过了《2023年度报告及摘要》 99.9973%，反对12,500股，弃权0股。 其中中小股东总表决情况为：同意77,701,891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对12,500股；弃权0股。 6、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 458,821,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对12,500股，弃权0股。 其中中小股东总表决情况为：同意77,701,891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对12,500股；弃权0股。 7、审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易的议案》 表决结果：同意 86,910,226股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9856%，反对12,500股，弃权0股。 其中中小股东总表决情况为：同意77,701,891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对12,500股；弃权0股。 关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生回避了该议案的表决，合计回避表决权股份数371,911,668股。 8、审议通过了《关于2024年度银行综合授信额度的议案》 表决结果：同意 458,821,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对12,500股，弃权0股。 其中中小股东总表决情况为：同意77,701,891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对12,500股；弃权0股。 9、审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》 表决结果：同意 458,821,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对12,500股，弃权0股。 其中中小股东总表决情况为：同意77,701,891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对12,500股；弃权0股。 10、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》 表决结果：同意 457,629,395股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7374%，反对1,204,999股，弃权0股。 其中中小股东总表决情况为：同意76,509,392股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4495％；反对1,204,999股；弃权0股。 11、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 99.9971%，反对12,500股，弃权0股。 其中中小股东总表决情况为：同意43,945,891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9716％；反对12,500股；弃权0股。 关联股东赵建锋先生、漆勇先生回避了该议案的表决，合计回避表决权股份数34,170,000股。 12、审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 458,738,494股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9791%，反对95,900股，弃权0股。 其中中小股东总表决情况为：同意77,618,491股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8766％；反对95,900股；弃权0股。 13、审议通过了《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 表决结果：同意 77,701,891股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9839%，反对12,500股，弃权0股。 其中中小股东总表决情况为：同意77,701,891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对12,500股；弃权0股。 本议案涉及董事、监事及高级管理人员的薪酬，会上关联股东均对该议案回避表决，回避表决权股份数381,120,003股。 14、审议通过了《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》 表决结果：同意 458,821,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对12,500股，弃权0股。 其中中小股东总表决情况为：同意77,701,891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9839％；反对12,500股；弃权0股。 上述议案9、11、12为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所； 2、见证律师姓名：赵琰、郑佳展； 3、结论性意见认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。 四、备查文件目录 2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2023年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2024年5月22日 中财网
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