爱尔眼科(300015):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月21日 19:30:54 中财网

原标题:爱尔眼科:2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 5月 21日 9:15至 9:25、9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月21日 9:15至 15:00期间的任意时间；现场会议于 2024年 5月 21日 14：00在长沙市芙蓉南路一段 188号爱尔大厦 B1层国际会议厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 210人，代表股份 5,621,446,054股，占公司有表决权股份总数的 60.4552％。（截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为 9,328,411,413股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 29,874,898股,该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为 9,298,536,515股。） 其中：通过现场投票的股东 44人，代表股份 4,998,363,516股，占公司有表决权股份总数的 53.7543％。

通过网络投票的股东 166人，代表股份 623,082,538 股，占公司有表决权股份总数的 6.7009%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 207人，代表股份 652,315,582 股，占公司有表决权股份总数的 7.0152%。

其中：通过现场投票的中小股东 41人，代表股份 29,233,044 股，占公司有表决权股份总数的 0.3144%。

通过网络投票的中小股东 166人，代表股份 623,082,538 股，占公司有表决权股份总数的 6.7009%。


二、议案审议表决情况
大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决。本次会议审议提案10项，均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。表决结果如下：
提案 1.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 5,619,321,308股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9622％；反对802,606股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％；弃权 1,322,140股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％。


中小股东总表决情况：
同意 650,190,836股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6743％；反对802,606股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1230％；弃权 1,322,140股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2027％。


提案 2.00 《2023年年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 5,619,321,308股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9622％；反对802,606股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％；弃权 1,322,140股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％。


中小股东总表决情况：
同意 650,190,836股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6743％；反对802,606股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1230％；弃权 1,322,140股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2027％。


提案 3.00 《2023年年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 5,619,320,008股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9622％；反对803,906股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％；弃权 1,322,140股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％。


中小股东总表决情况：
同意 650,189,536股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6741％；反对803,906股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1232％；弃权 1,322,140股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2027％。


提案 4.00 《2023年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 5,619,302,508股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9619％；反对802,606股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％；弃权 1,340,940股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％。


中小股东总表决情况：
同意 650,172,036股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6714％；反对802,606股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1230％；弃权 1,340,940股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2056％。


提案 5.00 《2023年年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 5,619,934,136股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对261,125股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 1,250,793股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％。


中小股东总表决情况：
同意 650,803,664股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7682％；反对261,125股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0400％；弃权 1,250,793股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1917％。


提案 6.00 《关于聘请 2024年年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 5,602,384,127股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6609％；反对17,733,287股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3155％；弃权 1,328,640股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％。


中小股东总表决情况：
同意 633,253,655股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0778％；反对17,733,287股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7185％；弃权 1,328,640股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2037％。


提案 7.00 《2023年年度社会责任报告》
总表决情况：
同意 5,619,860,648股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对261,919股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权 1,323,487股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％。


中小股东总表决情况：
同意 650,730,176股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7570％；反对261,919股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0402％；弃权 1,323,487股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2029％。


提案 8.00 《关于 2024年年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 5,619,358,297股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9629％；反对865,190股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％；弃权 1,222,567股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％。


中小股东总表决情况：
同意 650,227,825股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6799％；反对865,190股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1326％；弃权 1,222,567股（其中，因未投票默认弃权 752,047股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1874％。


提案 9.00 《关于 2024年年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 5,619,358,297股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9629％；反对826,189股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 1,261,568股（其中，因未投票默认弃权 791,048股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％。


中小股东总表决情况：
同意 650,227,825股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6799％；反对826,189股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1267％；弃权 1,261,568股（其中，因未投票默认弃权 791,048股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1934％。


提案 10.00 《关于 2024年年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 5,619,893,384股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9724％；反对273,302股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 1,279,368股（其中，因未投票默认弃权 791,048股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0228％。


中小股东总表决情况：
同意 650,762,912股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7620％；反对273,302股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0419％；弃权 1,279,368股（其中，因未投票默认弃权 791,048股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1961％。


三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。


特此公告。


爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2024年5月21日