路桥信息(837748):2023年年度股东大会决议
厦门路桥信息股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月17日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数58,703,966股，占公司有表决权股份总数的76.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事8人，出席5人，董事朱喜平、林海松及刘馨茗因工作原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事黄伟文因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53号——北京证券交易所上市 公司年度报告》的规定，公司组织编制了《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》。 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-028）、《2023年 年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 情况专项说明>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《会计监管风险提示第9号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等有关要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门路桥信息股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2024]361Z0244号）。 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项说明》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 2023年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋 予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格 执行股东大会的各项决议。董事会就其2023年度工作拟定了年度工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 2023年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，促进公司的规范化运作和健康发展。监事会就其 2023年度工作拟定了年度工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司 2023年度经营状况及《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司编制了《2023年年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司 2024年度战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《公司章 程》等相关规定，公司编制了《2024年年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司 2024年 4月 22日披露的 2023年年度报告（财务报告已经审 计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利 润为118,040,849.25元，母公司未分配利润为 113,112,092.18元。 公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利7,674,000.00元。将于2023 年年度股东大会审议通过后2个月内予以实施。 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024- 032）。 2.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度内部控制自我评价报告》（公告编号： 2024-036）。 2.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事提交《2023年年度独立董事述职报告》。 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度独立董事述职报告（吉国力）》（公告编号：2024-037）、《2023年年度独立董事述职报告（刘馨茗）》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 的议案 》 1.议案内容： 公司对 2023年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。 2.议案表决结果： 同意股数10,649,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东厦门信息集团有限公司、厦门市高速公路建设开发有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司均为该议案的关联股东，回避表决。 1.议案内容： 鉴于公司业务发展需要，2024年公司拟向中国农业银行厦门杏林支行申 请授信额度7,000万元，向中国建设银行厦门分行申请授信额度7,000万元， 向招商银行厦门分行申请授信额度 5,000万元，向民生银行厦门分行申请授 信额度3,000万元,向兴业银行厦门文滨支行申请授信额度5,000万元，授信 方式均为信用授信，公司将根据业务需要在上述授信额度内向银行申请借款。 2.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 在保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 5,000万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）低风险银行保本理财产 品。上述额度的使用自股东大会通过之日起至2025年6月30日有效，有效 期内投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总 额不超过人民币5,000万元）。 2.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公 告编号：2024-044）。 2.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公 告编号：2024-044）。 2.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所 （二）律师姓名：陈津君、王泽涛 （三）结论性意见 本所律师认为：厦门路桥信息股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《厦门路桥信息股份有限公司2023年年度股东大会决议》 （二）《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书》 厦门路桥信息股份有限公司 董事会 2024年5月21日 中财网
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