殷图网联(835508):2023年年度股东大会决议
北京殷图网联科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月21日 2.会议召开地点：北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公1号楼第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数34,761,000股，占公司有表决权股份总数的69.522%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事6人，出席6人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司董事会秘书张建民出席了会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 2023年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的 职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。具体 内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数34,761,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 1.议案内容： 2023年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予监事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数34,761,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。 2.议案表决结果： 同意股数34,761,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（李志强）》（公告编号：2024-024）、《2023年度独立董事述职报告（王玉）》（公告编号：2024-025）以及《2023年度独立董事述职报告（姜齐荣已离职）》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果： 同意股数34,761,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 1.议案内容： 根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会对《北京殷 图网联科技股份有限公司2023年财务决算报告》进行审议，具体内容详见《北 京殷图网联科技股份有限公司2023年财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数34,761,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 1.议案内容： 公司在总结2023年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，审慎预测2024年度财务预算情况。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司2024年财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数34,761,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 1.议案内容： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日公司 所有者权益为209,667,224.44元，未分配利润为48,658,027.58元，盈余公积 金为14,074,403.75元，资本公积为96,934,793.11元。董事会决定2023年度 利润分配预案为：拟以总股本5,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利2.00元（含税），共分配现金红利10,000,000.00元；本次分红不送红股、 不进行资本公积金转增股本。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变 原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公 司核算的结果为准。 内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果： 同意股数34,761,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果： 同意股数34,761,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 1.议案内容： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年年度审计机构期间， 能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见， 为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营 成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务和 内部控制审计机构。议案内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2024-022）。 2.议案表决结果： 同意股数34,761,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 议案》 1.议案内容： 公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准符合公司2023年的经营情况，符合公司各位董事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过的相关薪酬标准。具体内容详见《公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标 准》。 2.议案表决结果： 同意股数 2,811,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东郑三立、孙明、阳琳回避表决。 的议案》 1.议案内容： 公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准符合公司2023年的 经营情况，符合公司各位监事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过 的相关薪酬标准。具体内容详见《公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标 准》。 2.议案表决结果： 同意股数34,761,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 用情况的专项说明》 1.议案内容： 受公司委托，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号：大信专审字[2024]第 1-02763号）。 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。 2.议案表决结果： 同意股数34,761,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2024-021）。 2.议案表决结果： 同意股数34,761,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 （二）律师姓名：陆群威、徐琪律师 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、《北京殷图网联科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》 2、《北京市中伦律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 21日 中财网
 |