士兰微(600460):杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议
第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2024年 5月 20日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024年 5月 15日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12人，实到 12人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 1、同意《关于签署〈战略合作框架协议〉的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-041。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。 2、同意《关于签署〈8英寸 SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-042。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 3、同意《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-043。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。 特此公告。 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2024年 5月 22日 中财网
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