*ST京蓝(000711):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月21日 19:40:55 中财网

原标题:*ST京蓝:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2024-059 京蓝科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2024年 5月 21日下午 14时 30分
2、网络投票时间：2024年 5月 21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 21日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 5月 21日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长马黎阳先生
7、参加本次股东大会表决的股东情况如下：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 27人，代表股份 1,104,829,864股，占上市公司总股份的 38.6713％。

其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 900,379,464股，占上市公司总股份的 31.5151％。

通过网络投票的股东 18人，代表股份 204,450,400股，占上市公司总股份的7.1562％。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 25人，代表股份 394,066,083股，占上市公司总股份的 13.7931％。

其中：通过现场投票的中小股东 7人，代表股份 189,615,683股，占上市公司总股份的 6.6369％。

通过网络投票的中小股东 18人，代表股份 204,450,400股，占上市公司总股份的 7.1562％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
提案 1.00 《关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 2.00 《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 3.00 《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 4.00 《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 5.00 《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 6.00 《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞部分条款的议案》 总表决情况：
同意 1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过

提案 7.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 总表决情况：
同意 1,104,824,064股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 394,060,283股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9985％；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 8.00 《关于＜京蓝科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 9.00 《关于＜京蓝科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
同意 394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 11.00 《关于开展期货及衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
2、律师姓名：武瑶瑶、郑博文
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。


京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日