鸿博股份(002229):福建至理律师事务所关于鸿博股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
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对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。 4. 公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 5. 按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、提出临时提案的股东的资格及程序、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。 6. 本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。 基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 公司第六届董事会第二十七次会议于 2024年 4月 29日作出了关于召开本次会议的决议。公司董事会于 2024年 4月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站上分别刊登了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2024年5月 21日 14：30以现场会议方式在福州市仓山区南江滨西大道 26号鸿博梅岭观海 B座 21层会议室召开，由公司董事长倪辉先生主持。公司股东网络投票时间为 2024年 5月 21日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 21日 9：15至 9：25、9：30至 11：30、13：00至 15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024年 5月 21日 9：15至15：00期间的任意时间。 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。 二、本次会议召集人及出席会议人员的资格 （一）本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。 （二）出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 66人，代表股份 23,799,135股，占公司股份总数的比例为 4.7756%。其中：1. 出席现场会议的股东共 16人，代表股份 9,312,700股，占公司股份总数的比例为1.8687%；2. 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 50人，代表股份 14,486,435股，占公司股份总数的比例为 2.9069%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 （三）公司部分董事、监事和高级管理人员亦出席了本次会议。 本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。 三、提出临时提案的股东的资格及程序 在本次会议上，出席股东并未提出临时提案。 四、本次会议的表决程序及表决结果 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，通过了以下决议： （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 23,675,435股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4802％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4815％；弃权 9,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0382％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 21,187,335股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4196％；反对 114,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5378％；弃权 9,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0427％。 （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 23,701,335股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.5891％；反对 88,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3727％；弃权 9,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0382％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 21,213,235股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5411％；反对 88,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4162％；弃权 9,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0427％。 （三）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：同意 23,675,435股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4802％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4815％；弃权 9,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0382％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 21,187,335股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4196％；反对 114,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5378％；弃权 9,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0427％。 （四）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意 23,669,535股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4554％；反对 120,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5063％；弃权 9,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0382％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 21,181,435股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.3919％；反对 120,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5654％；弃权 9,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0427％。 （五）审议通过《2023年度利润分配预案》 表决结果：同意 23,676,535股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4849％；反对 113,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4769％；弃权 9,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0382％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 21,188,435股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4247％；反对 113,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5326％；弃权 9,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0427％。 （六）审议通过《关于 2024年度公司向银行申请综合授信的议案》 表决结果：同意 23,721,235股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6727％；反对 68,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2891％；弃权 9,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0382％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 21,233,135股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6345％；反对 68,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3228％；弃权 9,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0427％。 （七）审议通过《关于 2024年担保额度预计的议案》 表决结果：同意 23,721,235股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6727％；反对 68,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2891％；弃权 9,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0382％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 21,233,135股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6345％；反对 68,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3228％；弃权 9,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0427％。 （八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 22,355,259股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 93.9331％；反对 1,434,776股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的6.0287％；弃权 9,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0382％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 19,867,159股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.2248％；反对 1,434,776股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.7325％；弃权 9,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0427％。 （九）在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于回购注销 2022年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 表决结果：同意 23,714,135股，占出席会议所有无关联关系的股东所持有表决权股份总数的 99.6428％；反对 67,200股，占出席会议所有无关联关系的股东所持有表决权股份总数的 0.2824％；弃权 17,800股，占出席会议所有无关联关系的股东所持有表决权股份总数的 0.0748％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 21,226,035股，占出席会议无关联关系的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6011％；反对 67,200股，占出席会议无关联关系的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3153％；弃权 17,800股，占出席会议无关联关系的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0835％。 （十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024年中期利润分配的议案》 表决结果：同意 23,692,435股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.5517％；反对 97,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4101％；弃权 9,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0382％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 21,204,335股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4993％；反对 97,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4580％；弃权 9,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0427％。 （十一）审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 23,680,835股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.5029％；反对 100,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4223％；弃权 17,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0748％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 21,192,735股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4449％；反对 100,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4716％；弃权 17,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0835％。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。 本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。 特此致书！ （本页无正文，为《福建至理律师事务所关于鸿博股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》签署页） 福建至理律师事务所 经办律师： 中国·福州 柏 涛 经办律师： 严建云 律师事务所负责人： 林 涵 签署日期：二〇二四年五月二十一日 中财网
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