欣龙控股(000955):2023年度股东大会决议
欣龙控股（集团）股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2024年5月21日下午15:00 网络投票时间： (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年 5月 21日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年5月21日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联 网金融大厦B座23层1号会议室 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生 6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席情况 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份134,937,872股， 占上市公司总股份的25.0630％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份89,129,110股，占 上市公司总股份的16.5546％。 通过网络投票的股东8人，代表股份45,808,762股，占上市公 司总股份的8.5084％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份650,171股，占 上市公司总股份的0.1208％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份350,000股，占 上市公司总股份的0.0650％。 通过网络投票的中小股东7人，代表股份300,171股，占上市公 司总股份的0.0558％。 2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。 四、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议 审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；反对 224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；反对 224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 3、审议通过了《2023年度报告正文及摘要》 总表决情况： 同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；反对 224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 4、审议通过了《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；反对 224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 5、审议通过了《2023年度利润分配预案》 总表决情况： 同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；反对 224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》 总表决情况： 同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；反对 224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 7、审议通过了《关于预计2024年度对外担保额度的议案》 总表决情况： 同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；反对 224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 8、审议通过了《关于续聘公司2024年财务报告及内部控制审 计机构的议案》 总表决情况： 同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；反对 224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 总表决情况： 同意134,771,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.8766％；反对 166,471股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1234％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 483,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.3958％；反对 166,471股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.6042％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 10、审议通过了《股东会议事规则》 总表决情况： 同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；反对 224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 11、审议通过了《董事会议事规则》 总表决情况： 同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；反对 224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 12、审议通过了《监事会议事规则》 总表决情况： 同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；反对 224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 13、审议通过了《独立董事制度》 总表决情况： 同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；反对 224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 14、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 总表决情况： 同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％； 反对 224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京植德律师事务所 2、律师姓名：罗寒、解冰 3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公 司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年5月21日 中财网
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