显盈科技(301067):2023年年度股东大会决议
证券代码:301067 证券简称:显盈科技 公告编号:2024-038 深圳市显盈科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开时间:2024年 5月 21日(星期二)下午 14点 30分 (二)网络投票时间:2024年 5月 21日(星期二) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年 5月 21日(星期二)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年 5月 21日(星期二)9:15至 15:00期间的任意时间。 (三)股东大会召开地点:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7栋 6楼公司会议室。 (四)会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式 (五)会议召集人:公司董事会 (六)会议主持人:董事长肖杰先生 (七)股东出席会议情况 截至 2024年 5月 15日(本次股东大会股权登记日),公司总股本为 97,236,000股,其中公司回购专用证券账户持有公司股份 473,600股,该回购股份不享有表决权。因此,本次股东大会有表决权股份总数为 96,762,400股。 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 4人,代表股份 55,342,900股,占公司有表决权股份总数的 57.1946%。其中:出席现场会议的股东及授权代表 4人,代表股份 55,342,900股,占公司有表决权股份总数的 57.1946%;参加网络投票的股东 0人,代表股份 0股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次股东大会的中小股东(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及授权代表共 1人,代表公司股份 100股,占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 (八)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。 (九)会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情况如下: (一)审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》 表决情况:同意 55,342,900股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 (二)审议通过了《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 表决情况:同意 55,342,900股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 (三)审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 表决情况:同意 55,342,900股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 (四)审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》 表决情况:同意 55,342,900股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 (五)审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》 表决情况:同意 55,342,900股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 (六)审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 表决情况:同意 55,342,900股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 (七)审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 表决情况:同意 55,342,900股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 (八)审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 表决情况:同意 55,342,900股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 (九)审议通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》 表决情况:同意 55,342,900股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 (十)审议通过了《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》 表决情况:同意 55,342,900股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 (十一)审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》 表决情况:同意 55,342,900股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所杨康律师、文翰律师现场见证,并出具了法律意见书。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。 四、备查文件目录 1、深圳市显盈科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议; 2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2024年 5月 21日 中财网
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