模塑科技(000700):模塑科技2023年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年 05月 21日【星期二】下午 2：00。 （2）网络投票时间： 通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年 05月 21日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 05月 21日上午 9：15至下午 3：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号总部办公楼 3楼会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）出席情况 通过现场和网络投票的股东 25人，代表股份 372,495,245股，占上市公司总股份的 40.5761％。 其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 352,129,727股，占上市公司总股份的 38.3577％。 2.2184％。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、 议案审议表决情况 1、审议《2023年度董事会工作报告》； 总表决情况： 同意 371,933,345股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8492％；反对561,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1508％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 24,788,263股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7834％；反对561,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2166％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过该议案。 2、审议《2023年度监事会工作报告》； 总表决情况： 同意 371,906,645股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420％；反对561,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1508％；弃权 26,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。 中小股东总表决情况： 同意24,761,563股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6781％；反对561,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2166％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1053％。 表决结果：通过该议案。 3、审议《2023年度报告正文及摘要》； 总表决情况： 同意 371,906,645股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420％；反对561,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1508％；弃权 26,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。 中小股东总表决情况： 同意 24,761,563股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6781％；反对561,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2166％；弃权 26,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1053％。 表决结果：通过该议案。 4、审议《2023年度财务决算报告》； 总表决情况： 同意 371,933,345股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8492％；反对561,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1508％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 24,788,263股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7834％；反对561,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2166％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过该议案。 5、审议《2023年度利润分配预案》； 总表决情况： 同意 371,906,645股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420％；反对588,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1580％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 24,761,563股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6781％；反对588,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3219％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过该议案。 6、审议《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》； 总表决情况： 同意 371,860,645股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8296％；反对634,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1704％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 24,715,563股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4967％；反对634,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5033％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过该议案。 7、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》； 总表决情况： 同意 371,906,645股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420％；反对588,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1580％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 24,761,563股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6781％；反对588,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3219％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过该议案。 8、审议《关于董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬发放情况及 2024年度薪酬发放方案的议案》； 总表决情况： 本议案关联方江阴模塑集团有限公司回避表决。 同意24,687,963股，占出席会议所有股东所持股份的97.3878％；反对635,500股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5069％；弃权 26,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1053％。 中小股东总表决情况： 同意 24,687,963股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3878％；反对635,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5069％；弃权 26,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1053％。 表决结果：通过该议案。 9、审议《关于公司增补独立董事的议案》； 总表决情况： 同意 371,906,645股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420％；反对561,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1508％；弃权 26,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。 中小股东总表决情况： 同意 24,761,563股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6781％；反对561,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2166％；弃权 26,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1053％。 表决结果：通过该议案。 四、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 2．律师姓名：潘岩平律师、孟奥旗律师 3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、公司 2023年度股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 22日 中财网
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